被依法追究刑事责任 -法律法规搜索

核心原则评价方法

要素在涉及正式监管权力的原则２２中有进一步详述。必要标准１．监管机构依法有权处理被监管银行在守法和稳健经营方面出现的问题。２．法律允许监管机构在就各项政策确保不对据实向指定官员、内部保卫部门或直接向有关当局报告可疑交易的职员追究责任。９．监管机构定期检查银行的反洗钱控制以及防范、识别和报告舞弊行为的 ...

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