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其自主性和独立性产生不利影响，使其能够进行有效的监督。尤其是：
工作
档次能够吸引和
保留
合格的
工作
人员；有能力雇用外部专家处理特殊情况；拥有培训预算和计划，为 或直接向有关当局报告可疑交易的职员
追究
责任
。９．监管机构定期检查银行的反洗钱控制以及防范、识别和报告舞弊行为的制度
是否
健全。监管机构有权对不履行反 ...
//www.110.com/fagui/law_10798.html-
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