中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行、广东发展银行、浦东发展银行、中国光大银行、华夏银行、招商银行 管理局各省、自治区、直辖市分局停报根据汇国统三表表式汇总上报的辖内《外资银行结售汇旬报表》。二、国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局；深圳分局；各 ...
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管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信实业 要“继续整顿和规范外汇市场经济秩序、强化对跨境资金流动监控”。为全面了解银行办理收汇、结汇业务的合规性情况，准确分析国际收支变动趋势和现行外汇管理政策 ...
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，累计涉案金额73.4亿美元，已立案和处罚违规 案件178起。为强化银行、企业合规经营意识，警示和教育违规主体，营造打击“热钱”的社会合力 共和国外汇管理条例》对该分行做出处以罚款的行政处罚决定。 2009年，中国工商银行股份有限公司福建省分行营业部辖属台江支行等机构未按规定通过个人结售汇管理信息系统 ...
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中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国投资银行、中国人民建设银行、中信实业银行：由中国人民银行、国家外汇管理局、对外经济贸易部、海关总署、中国银行 “出口收汇核销管理办法实施细则”第六条)。 三、对逾期未收回货款，目前各专业银行可暂向当地外汇管理部门报送逾期三个月以上的未收汇的笔数和金额 ...
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中国人民银行各省、自治区、直辖市公行，深圳经济特区分行，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、深圳经济特区分局；各外(工)贸总公司、各省、自治区、直辖市，经济特区 此类公司的购汇须事先经外汇管理部门审核其购汇的真实性方能到银行办理购汇。 五、工商行政管理部门要加强对公司登记注册的管理，严格审核，把好 ...
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第六条进口企业申请签发粤港港币支票，必须同时具备下列条件：(一)在当地工商管理部门登记注册、年进口量达到1000万美元以上的；(二)两年内无违反外汇 的，外汇局按照《中华人民共和国外汇管理条例》以及有关规定给予处罚，并由中国人民银行广州分行或深圳市中心支行取消其办理粤港港币支票交换业务资格。关联法规： ...
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中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中信实业银行、华夏银行、中国光大银行、中国民行银行：为了规范和加强通过金融机构的国际收支间接申报统计 ，这种情况占全部抽查申报单份数的8%。 三、 对申报业务的理解有误。个别银行业务人员没有完全掌握申报业务的要求，不能正确指导申报者进行准确申报，出现 ...
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、自治区、直辖市、计划单列市、经济特区分局，国家开发银行、国家进出口银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中国投资银行、中信实业银行 就有关事宜通知如下，请按照执行。自１９９５年４月１日起，各外汇指定银行总行须于每营业日８：３０前将当日挂牌汇价报我局国际收支司汇价市场 ...
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、自治区、直辖市分行、计划单列市分行，各专业银行总行、保险总公司、交通银行、中信实业银行、光大银行、中国金币总公司、中国印钞造币总公司及所属各印钞、造 将本文下达所属各基层单位和经营钱币业务的承销单位。人民银行各级行对此要切实加强监督、检查，并与当地的工商行政管理部门密切配合，抓好此项工作。一九九四年 ...
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中国银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、中国投资银行、中国人民建设银行、中信实业银行：由中国人民银行、国家外汇管理局、对外经济贸易部、海关总署、中国银行 “出口收汇核销管理办法实施细则”第六条）。三、对逾期未收回货款，目前各专业银行可暂向当地外汇管理部门报送逾期三个月以上的未收汇的笔数和金额。 ...
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