贸易的发展，国家外汇管理局决定对经常项目外汇账户管理有关政策进行调整。现就有关问题通知如下：一、进一步放宽中资企业的开户标准，统一中外资企业经常项目外汇账户开户 《中华人民共和国外汇管理条例》和《境内外汇账户管理规定》及其他有关规定进行处罚。六、附则关联法规：国务院行政法规（1）条第二十八条《外汇账户 ...
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个人结汇网点；督促所在地商业银行认真贯彻《中国人民银行关于调整外币现钞管理政策有关问题的通知》（银发［２００２］２８３号），进一步调整外币现钞买入卖出价格并在 规定的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其它外汇管理相关规定进行处罚。十一、本通知自２００２年１０月１５日起开始施行。本通知未尽 ...
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但被申请人(原承办案件局)若采取复审程序纠正自己错误的具体行政行为，且申请人(被处罚单位或个人)同意撤回复议申请的，可适用复审程序。第三十九条 承办案件的 ，由外汇管理局局领导决定。第十章 其 它第四十六条 涉及复议程序问题，按照“外汇管理行政复议程序(暂行)”执行。第四十七条 各级外汇管理局应根据本 ...
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，可暂停其部分或全部外汇业务，直至终止其经营外汇业务③。注③按《条例》处罚：非银行金融机构领取或者换领经营许可证之前经营外汇业务的，或者外汇局已经取缔其 外汇管理局通过检查、监督和考评，发现非银行金融机构外汇业务经营管理方面的问题，可区别情况给予处罚：一、经营管理不善，逾期较多，资金结构不合理的，责令 ...
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、外汇管理局须对收款人申报的信息和其涉外收入款项的信息进行检查和核对，发现问题，应及时通知有关银行。银行须按外汇管理局的要求责令收款人补充或修改其申报 义务的金融机构，外汇管理局可吊销其经营外汇业务许可证，并向其发出相应的处罚通知书。五、对于造成国际收支统计申报信息遗失的申报信息传送者，外汇管理局可视 ...
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调整外汇资产负债比例外，可以给予警告、通报批评、暂停或限制经营有关外汇业务的处罚，并可处以人民币10000一50000元的罚款。关联法规：国务院部委规章（1）条 外汇管理局通过检查、监督和考评，发现的银行外汇业务经营管理方面的问题，可区别情况给予处罚：一、经营管理不善，逾期较多，资金结构不合理的，责令 ...
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。外汇分局接到本通知后应及时转发辖内中心支局及特许机构，执行中如遇问题请与国家外汇管理局联系。联系电话：010-68402374，68402310。 二〇一二年四月 业务不少于1000笔、兑换金额不少于等值20万美元，且期间未被外汇局处罚；（八）满足接入个人结售汇系统的技术条件；（九）外汇局要求的其他 ...
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的陈述、申辩，采纳合理意见，不予采纳的应当说明理由，不得因当事人申辩而加重处罚；（四）依法保障当事人享有的合法权利，无正当理由不得拒绝当事人行使合法权利的 ．请您出示××证件、材料。3．您好，我们是××机关的行政执法人员×××、×××，现就××问题向您询问，请您如实回答，您听清楚了吗？4．您好，这是《 ...
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根据《中国农业银行关于对工作人员违反规章制度处理的暂行规定》、《中国农业银行稽核处罚暂行规定》等有关规定，制定本办法。第二条本办法所指规章制度的范围是有关外汇 总行取消的外汇业务的；（五）对外汇业务工作状况不定期分析，对存在的问题研究解决不及时，监督检查不力，造成管理混乱，规章制度、操作规程不落实的； ...
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）交易活动查处的统一性，做好对该项违法活动查处的善后处理工作，现就有关问题通知如下：一、处罚权限和处理依据（一）对任何经营外汇期货（按金）交易并已对外接盘 期货（按金）交易的机构和客户间发生的经济纠纷，按法律程序进行处理。二、处罚原则（一）对国家四部委《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知 ...
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