对下级外汇管理局(以下简称下级局)外汇检查工作进行检查、督促和指导，并对存在的问题作出相应处理。第三条上级局对下级局的外汇检查工作应进行及时有效的 ：外汇检查工作自评、考评加分统计表(略)注：1．本办法“结案率”以下达处罚决定书为准。2．本办法“罚没款收缴率”的计算基数不包括下列部分：(1)已申请法院 ...
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可以对所有外汇管理事项进行规定。外汇管理行政法规可以设定除限制人身自由以外的任何行政处罚措施。 第六条外汇管理部门规章，主要对外汇管理中某一方面的具体管理政策、 草拟起草相关法规的说明，对法规的立法背景、立法原则及所涉需说明的重要问题加以说明，并连同法规一道会签或上报。 第五章制定外汇管理法规程序第二 ...
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管理规定》(以下简称《规定》)，现印发给你们，请遵照执行，并就有关问题通知如下：一、存款准备金率从2005年1月15日起，金融机构外汇存款准备金率 账户。三、监督管理中国人民银行货币信贷部门负责组织外汇存款准备金管理、监督和处罚工作，会计部门负责外汇存款准备金交存范围的会计科目审定工作，营业部门负责 ...
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办公厅关于加强对商业银行开展融资类担保业务风险管理的通知银监办发〔2003〕145号2.中国银行业监督管理委员会关于给予违反利率管理规定行为行政处罚有关问题的批复银监办发〔2004〕144号3.中国银行业监督管理委员会办公厅关于农村信用社省（自治区）联合社设立办事处的指导意见银监办发〔2004〕 ...
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的通知 汇发(1999)279号27 关于对从事国际收支统计申报工作人员实行注册管理的通知 汇发(1999)356号28 关于下发 《进出口核销有关问题及处罚标准》的通知 汇发(2000)141号29 关于上海浦东发展银行以当年外汇利润冲销部分信用证垫款问题的复函 汇复(2000)81号30 关于对 ...
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管理。现就有关问题通知如下：一、进一步完善贸易外汇管理，防范和严厉打击逃骗汇行为(一)依法保证企业的合理用汇需求，加大对违规企业的处罚力度。企业在 或高报进出口商品价格进行逃骗汇和逃骗税的行为，要依照有关法律规定从严处罚。(四)完善加工贸易外汇管理规定，按不同方式对进料加工和来料加工的外汇收支进行管理 ...
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进行一次检查和评估并将情况上报总行。四、各行在执行过程中遇到的问题请及时报告总行资金部，以便不断修改完善。特此通知。 中国银行人民币资金业务授权管理 处理暂行办法》(中银监1999(39)号)的有关规定处理； (二)总行认为必要的其他处罚。第三十七条 责任人构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。 第九章 ...
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号)、《国家外汇管理局关于报送经营结售汇业务金融机构信息的通知》(汇发[2005]21号)、《国家外汇管理局关于农村合作金融机构开办结售汇业务有关问题的通知》(汇发[2005]90号)、《国家外汇管理局关于湖北省分局外汇指定银行结售汇业务管理试点的批复》(汇复[2006]278号)和《国家外汇管理局 ...
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、通报批评、处以10，000－50，000元人民币的罚款、暂停其办理此项业务的处罚，并可没收其非法经营所得。第十八条：本规定由国家外汇管理局负责解释。 外汇管理局。考评结论须包括对被考评对象的评定分数、级别及对外汇业务经营存在问题的考评对象提出的处理意见和改进意见。第十五条 本办法由国家外汇管理局负责 ...
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商业银行及其分支机构代收缴。第八条根据财政部《关于外汇检查工作中罚没款上缴问题的复函》(财商字【1997】460号)的规定，国家外汇管理局各分、支局 收缴机构签订《罚没款代收代缴协议》。第十条各级外汇局负责检查工作的部门，根据已送达处罚通知书情况，完整地记录每笔应收缴罚没款项，按月与委托代收缴机构退回 ...
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