办理资本项目项下外汇业务。凡无外汇局新版核准件而受理资本项目项下业务的、未反馈银行回单联的或逾期反馈银行回单联的均属违规行为。?六、请各外汇指定银行将本通知及时 （资本项目业务专用章）年月日（本单据一式四联，此为第三联——银行留存联）国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件编号:：（）汇资核字第号本核准件 ...
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)，都必须按照规定履行审批和登记手续。国际金融组织、外国政府贷款(含日本国际协力银行不附带条件贷款)和对外发行主权外债，由财政部按照国家借用国外贷款计划和国家预算 后的全部外汇资金调回境内，并撤销境外账户。有关部门要加强监督和检查，对逾期不调回的按逃汇论处，情节严重的，按逃汇罪追究刑事责任。(四)规范 ...
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手段和资产：(一)外国货币，包括纸币、铸币；(二)外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；(三)外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等 ；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令整顿或者吊销经营外汇业务许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十一条外汇指定银行未按照国家规定 ...
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手段和资产：(一)外国货币，包括纸币、铸币；(二)外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、邮政储蓄凭证等；(三)外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等 的罚款；没有违法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款；情节严重或者逾期不改正的，由外汇管理机关责令整顿或者吊销经营外汇业务许可证；构成犯罪的， ...
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以及《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（中国证券监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局2006年第36号令），制定本规定。第二条 合格投资者应当委托 投资者应在每次投资额度获批之日起6个月内汇入投资本金，未经批准逾期不得汇入。在规定时间内未足额汇入本金但超过等值2000万美元的，以实际 ...
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“现汇帐户使用证”核定的收支范围的外汇收付，必须逐笔报经国家外汇管理局审批；未经审批，开户银行不得办理收付。凡属捐赠帐户，开户单位接受国外团体、个人捐赠的现钞，开户行须 十条 现汇帐户的撤销手续按照《办法》第九条第八款、第九款的规定办理。逾期不办的，按《办法》第十一条的规定进行处罚。第十一条 现汇帐户 ...
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的最高限额。第十条 一个企业原则上只允许开立一个外汇结算帐户，在同一家银行开立不同币种的帐户视同一个帐户管理。对于年度进出口总额1000万(含1000万)美元 予以入帐，并自超过限额之日起5日内通知企业办理结汇，企业逾期不办理的，开户银行应当通知外汇局，由外汇局责成企业按规定办理。第十四条 各银行应当 ...
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农副产品的贷款；④挪用银行流动资金贷款搞固定资产投资的企业；⑤违反行业管理的工商个体大户的贷款。 压缩以下行为和企业的贷款：①各企业的逾期贷款、呆滞贷款、 储蓄“滑坡”现象，努力增加储蓄存款，可组织一些名优耐用商品与储蓄挂钩。 各级银行和其他金融机构要严格遵守政策规定，严禁乱拉资金，严禁挤占、挪用人民 ...
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远期信用证、押汇等贸易融资业务，须事先经国家外汇管理局批准。境内中资外汇指定银行应进一步加强远期信用证管理，制定和完善系统内部管理办法，并于１９９８年１０月 、外债转贷款和自营外汇贷款；１９９８年１２月３１日前禁止用人民币购汇偿还逾期自营外汇贷款；禁止异地购汇还贷。（七）禁止购汇用地境外股权和债权投资 ...
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业务经营情况等进行定期或不定期的检查。存在问题的，应责令债权人限期纠正；逾期不改的，外汇局可对其进行通报批评，或按照有关规定进行处罚。九、外汇局 、各债权人应当按照规定向所在地外汇局报送报表。已经运行外汇账户管理信息系统的地区，银行应按照外汇账户管理信息系统的要求报送相关数据；目前尚不具备条件的地区， ...
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