；(二)对下级局外汇检查工作监督检查情况(5分)。对下级局外汇检查工作中出现的问题不及时纠正的，一次扣5分；未对下级局外汇检查工作进行监督检查的 3：外汇检查工作自评、考评加分统计表(略)注：1．本办法“结案率”以下达处罚决定书为准。2．本办法“罚没款收缴率”的计算基数不包括下列部分：(1)已申请法院 ...
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报关单的，应当按照《国家外汇管理局、海关总署关于纸质进出口报关单及相关电子底账有关问题的通知》(汇发(2003)14号)的规定办理。第十三章 档案管理第八十 十八条银行有下列行为之一的，由外汇局给予5万元以上30万元以下罚款的处罚：(一)对不属于出口收汇的结汇或入账出具核销专用联的;(二)重复出具核销 ...
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不能核销的，需补齐有关单据办理核销。２．因出口货物在途中损耗或商品质量问题造成出口应收货款部分或全部不能收回，凭出口单位提供的商会或中外方商检部门的 。二、除上述特殊情况，对逾期未核销行为，各分局应依据《违反出口收汇核销管理处罚规定》①视其情节轻重予以处理；对超过清理限期又无正当理由的逾期未核销行为， ...
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进出口报关单的，应当按照《国家外汇管理局、海关总署关于纸质进出口报关单及相关电子底账有关问题的通知》（汇发〔2003〕14号）的规定办理。第十三章档案管理 第九十条出口单位有下列行为之一的，由外汇局给予5万元以上30万元以下罚款的处罚:（一）使用伪造、变造的核销单、进出口报关单、核销专用联等核销单证的 ...
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进出口报关单的，应当按照《国家外汇管理局、海关总署关于纸质进出口报关单及相关电子底账有关问题的通知》（汇发〔2003〕14号）的规定办理。第十三章档案管理 第九十条出口单位有下列行为之一的，由外汇局给予5万元以上30万元以下罚款的处罚:（一）使用伪造、变造的核销单、进出口报关单、核销专用联等核销单证的 ...
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No. of securities investment license 发证日期Licensing date 最近三年是否受到所在国家或地区监管机构的处罚。如有，请具体说明。Any penalty from the home regulator in recent 3 years. If any, ...
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》制定实施细则，报总局批准后发布施行，并自行印制各种凭证。执行中如遇问题，请及时向总局反馈。 出口加工区外汇管理暂行办法第一章总则第一条为了规范出口加工区 机构及其责任人员、直接负责的主管人员，外汇局根据《外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚。 关联法规：国务院行政法规（1）条第四十二条对未按规定办理 ...
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收汇核销操作程序，完善出口收汇核销管理，妥善解决逾期未核销或核销未交单问题，强化企业自律机制，国家外汇管理局制定了《出口收汇核销备查操作规程(暂行)》 出口收汇核销计算机软件系统中对备查数据进行处理；5．备查处理的有关凭证(处罚决定书、判决书、担保函等)实行专人专卷长期保管(各外汇分支局应当制定相应的 ...
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未按规定进行异常情况备案的，由外汇局根据《外汇管理条例》及其他有关规定进行处罚；一年内多次未按规定报送报表和资料或者未按规定进行大额结汇、售 公告》和《国家外汇管理局综合司关于办理对国有独资商业银行分支机构结售汇业务审批有关问题的批复》(汇综复(2001)1号)同时废止。关联法规：国务院部委规章（1） ...
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。 三、除了用考核办法对企业进出口作出奖惩以外，要从进出口核销中查找逃汇和骗汇问题，进而立案查处。根据司法解释和《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法 外汇犯罪的决定》，触犯刑律的，要向公安机关报案，没有触犯刑律的要作出行政处罚。充分发挥核销工作对防范、发现、查处骗汇、逃汇和套汇行为的作用。检查 ...
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