办法》制定实施细则，报总局批准后发布施行，并自行印制各种凭证.执行中如遇问题，请及时向总局反馈.第一章 总则第一条 为了规范出口加工区的外汇管理，保证外汇 机构及其责任人员、直接负责的主管人员，外汇局根据《外汇管理条例》及其他相关规定予以处罚。关联法规：国务院行政法规（1）条第四十二条 对未按规定办理 ...
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管理信息，进行国际收支申报，接受外汇局检查。2、经营期内没有受到外汇局或保险监督管理部门的行政处罚，公司法人无刑事违法行为。3、受到有关部门行政 账户管理规定》3、《国家外汇管理局关于进一步调整经常项目外汇账户管理政策有关问题的通知》4、《国家外汇管理局综合司关于下发2003年全国资本项目外汇管理工作 ...
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规定或者处罚形式、标准规定不明确的，给予警告、通报批评、3万元人民币以下罚款的处罚；对未按本办法规定办理结汇或购汇业务的，还可以暂停或取消其直接到 号）5、《国家外汇管理局综合司关于保税区企业购买境外公司存放在区内仓库货物相关付汇问题的批复》（汇综复［2003］27号）6、《国家外汇管理局关于发布＜ ...
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后，及时转发给辖内各支局和各银行（含外资银行）。执行中如有问题可与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：（010）68402374、68402146。二 应当按照以下要求组织现场核查。核查应根据《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》的有关程序进行。（一）各级外汇局每季度至少对辖内的一家银行 ...
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贯彻国务院关于整顿和规范市场经济秩序工作会议的精神，针对外汇市场经济秩序中存在的问题，国家外汇管理局决定在全国开展整顿和规范外汇市场经济秩序工作。现将总局制订 机构及其它涉汇单位执行外汇管理法规情况的检查，加大对各种违法行为的处罚力度。大力宣传外汇管理法规，改进外汇管理工作，规范市场主体行为。通过加强 ...
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后，及时转发给辖内各支局和各银行（含外资银行）。执行中如有问题可与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：（０１０）６８４０２３７４、６８４０２１４６。附件 应当按照以下要求组织现场核查。核查应根据《国家外汇管理局国际收支统计申报核查处罚规程》的有关程序进行。（一）各级外汇局每季度至少对辖内的一家银行 ...
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、列入负面信息名单、限制贸易信贷规模和结构、限制结算方式、对外公布相关处罚决定等在内的处理措施。五、知晓并确认本确认书适用于货物贸易外汇 管理法规规定的行为，按照《中华人民共和国外汇管理条例》等法规规定进行行政处罚。附件2：企业基本信息登记表 企业代码 企业名称 经济类型名称 行业类型名称 是否保税 ...
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具有下列行为之一的，由外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定予以处罚；情节严重的，将会同证监会取消其合格投资者托管人资格：（一）超过国家 暂行规定》（国家外汇管理局2002年第2号公告）及《国家外汇管理局综合司关于QFII外汇管理操作问题的通知》（汇综发［2003］124号）同时废止。...
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按金交易活动的通知》进行了研究，并讨论了北京市在查处工作中遇到的问题。北京市证监会、国家外汇管理局北京市分局、北京市工商行政管理局、北京市公安局以及最高人民法院、 原因，是组织这类违法交易可以骗取丰厚利润。因此，必须对违法机构进行从重处罚，决不能让这些机构因开展非法业务而在经济上得到好处。工商行政管理 ...
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按金交易活动的通知》进行了研究，并讨论了北京市在查处工作中遇到的问题。北京市证监会、国家外汇管理局北京市分局、北京市工商行政管理局、北京市公安局以及最高人民法院、 原因，是组织这类违法交易可以骗取丰厚利润。因此，必须对违法机构进行从重处罚，决不能让这些机构因开展非法业务而在经济上得到好处。工商行政管理 ...
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