(根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定，中国人民银行制定了中国人民银行令(2003)第3号，经2002年9月17日第7次行务会审议 (十九)经营B股业务的证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金的； (二十)保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保行为。第十一条 金融 ...
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境内机构的股权关系、净资产比例和盈利状况等限制，但应符合国家有关担 保等法律法规以及行业监管部门的相关管理规定。 十一、银行提供非融资性对外担保，其被担保人 向债务人追偿所得资金为外汇的，经外汇局核准后可以办理结汇。 十六、境内保险公司提供对外担保时，其数据报送和履约参照银行进行管理，即对外担保履约不 ...
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决议或红利支付书或其他收益证明;?(九)其它：相关证明及支付凭证。?关联法规：全国人大法律（1）条第十一条 境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度 保险经营机构付款通知书办理购付汇手续。?境内个人作为保险受益人所获外汇保险项下赔偿或给付的保险金，可以存入本人外汇储蓄账户，也可以结汇。?第二十条 移居 ...
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良好的企业。不仅是信用贷款，其它形式的贷款都应经评审小组审查。关联法规：全国人大法律（1）条第五条银行原则上不发放信用贷款，如特殊情况需要发放 。保险项下的权益无条件的全部转让给银行。抵押财产的产权证和保险单交由银行保管。保险赔偿首先偿还银行贷款之本息。用有价证券作为抵押的应将其交由银行保管。贷款本息 ...
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监督管理委员会令2005年第2号10.金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法中国银行业监督管理委员会令2005年第3号11.中国银行业监督管理委员会法律工作规定中国银行业监督管理委员会令2005年第4号12.中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定中国银行业监督管理委员会令2006年第1号13. ...
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中华人民共和国境内注册的中资信托投资公司、融资租赁公司、财务公司、证券公司、保险公司和其它金融公司。第三条 非银行金融机构经营外汇业务必须严格遵守本规定。 报批、事前通知和事后备案的外汇业务由国家外汇管理局规定和调整。关联法规：全国人大法律（1）条第六章 财务和统计报表第五十条 非银行金融机构应当按照 ...
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借款单位的外汇存款帐户中扣收。三、通知担保单位履行担保责任。四、依据法律规定有权以抵押物价折价或者以变卖抵押物的价款，优先得到偿付贷款的本息及其它有关 管理第二十一条贷款的发放和使用，必须贯彻执行国家的有关方针、政策、法令、法规。第二十二条银行必须坚持贷款“三查”制度，做好贷款各个环节的管理。对贷款项 ...
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事业单位和社会团体的非贸易非经营性用汇，按照《非贸易非经营性外汇财务管理暂行规定》办理。关联法规：国务院部委规章（1）条第十八条财政预算外的境内机构下列非经营性用汇，持所 机构的帐单或者结算通知书；（五）在境外办理商标、版权注册、申请专利和法律、咨询服务等所需费用，持合同和发票；（六）因公出国费用，持 ...
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》、《金融保险企业财务制度》、《中国人民建设银行会计基本制度》、《中国人民建设银行财务制度》的规定，特制定本制度。关联法规：全国人大法律（1）条 作担保的外汇贷款，如借款人到期不能偿还，应根据贷款合同、抵押协议和有关法律对抵押物进行处理。处理后取得的净收入，高于外汇贷款本金部分计入当期损益，低于外汇 ...
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周转速度。（三）利用外汇管理新政大力支持对外工程承包等服务贸易业务的发展。对于法规未明确的服务贸易项下外汇收支，各银行应主动与有关部门沟通联系，在保证 功能齐备、反应迅速的国际结算快速通道。加强对各国、各地区经济状况、商业习惯、法律要求等特点的研究，针对不同企业、不同业务的具体特点，为企业提供收付迅速 ...
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