确需检查时，由公安机关、人民银行共同组织进行，其他部门无权检查。检查程序按照中国人民银行、公安部《关于做好银行运钞安全管理的通知》(银发(1999)439号) 行予以表彰。 第二十二条对违反本规定，导致发生事故和案件的，按规定给予有关责任人行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第二十三条其他有关 ...
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。上级外汇局也可制发“复审决定书”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，应当事先以“复审调卷通知书”(格式见附件6)的形式正式通知下级外汇局。第四 程序执行。第四十四条 各级外汇局可根据本程序的有关规定，具体规定本局国际收支统计核查规程中的有关程序并报国家外汇管理局备案。第四十五条 ...
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和贪污、受贿两方面内容的，转外汇局管理检查部门，同时转送同级金融党工委或纪委办理；（四）属于群众对外汇管理法规的意见或建议，转总局综合司法规处；（五 的，由公安机关按照《中华人民共和国治安管理处罚条例》和有关规定进行处理，对触犯刑律的依法追究刑事责任：（一）利用来信来访蓄意反对和破坏社会主义制度，破坏 ...
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。?第十一条检查部门对移交的逾期未核销行为，按《国家外汇管理局案件移交操作程序》的规定办理签收，并进行审查，除以下情况外，应当在7日内予以立案： 通报批评，没收违法所得，并处5万元以上30万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每5000美元处以1000元人民币的罚款；对进 ...
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。第十一条检查部门对移交的逾期未核销行为，按《国家外汇管理局案件移交操作程序》的规定办理签收，并进行审查，除以下情况外，应当在７日内予以立案： ，通报批评，没收违法所得，并处５万元以上３０万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每５０００美元处以１０００元人民币的罚款；对进 ...
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部门应当公开执法依据和执法程序，实行执法责任制和过错责任追究制度，建立申诉、控告和检举制度，接受社会监督。第七条国土资源违法案件由违法行为发生地的国土 形式非法转让土地的；买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源的；未依照有关规定办理国土资源权属变更登记或者注销登记手续的；（二）未经批准或者采取欺骗手段 ...
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签章确认；（四）按规定在“发行基金调拨凭证”上签章，一联留存，其余联传递给发行会计。第三十一条开户单位取款业务，管库员按照以下程序办理：（一）核对“出库 。第四十一条发行库安全管理工作建立定期考核制度。凡发行库全年无差错、事故、案件发生，本行对库主任、副主任、发行人员奖励相当于两个月工资的奖金。第四十 ...
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和接口规范。第四章外汇局对大额和可疑外汇资金交易第二十七条外汇局应当按规定程序对金融机构报送的报表进行规范性检查。对未通过规范性检查的报表，应责令 条本实施细则自发布之日起实施。附件1：外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移送(报告)表(略)附件2：国家外汇管理局大额和可疑外汇资金交易涉案信息移交单 ...
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签章确认；(四)按规定在“发行基金调拨凭证”上签章，一联留存，其余联传递给发行会计。第三十一条 开户单位取款业务，管库员按照以下程序办理：(一)核对“出 批准，可给予通报表彰。(一)认真执行本办法，连续三年未发生差错、事故、案件的；(二)发行库管理成绩显著，其经验在全国推广的；(三)认真履行职责，忠于 ...
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）代理行、账户行管理方面：１．私自建立代理行关系的；２．未按代理行信用等级规定办理业务，造成损失的；３．未经授权自行交换代理行控制文件，包括密押、签字样本 起以上经济大案的，给予行政警告至撤职处分；（三）发生重大、特大经济犯罪案件或事故，造成经济损失的，依据中国人民银行《关于对金融诈骗案涉及的金融工作 ...
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