意义的案件；二、外汇管理局系统或金融机构工作人员涉嫌参与外汇违法活动的案件；三、难以确定适用法律、法规的涉嫌外汇违法案件。 第十五条对总局移交的 ，导致行政应诉终审败诉的；(三)违反办案程序，所办案件事实不清、定性不准、处罚不当适用法律错误或者外汇检查法律文书不规范，被总局通报批评的；(四)辖内发生 ...
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期内没有受到外汇局或保险监督管理部门的行政处罚，公司法人无刑事违法行为。3、受到有关部门行政处罚的，应当经过处罚部门认可其违规行为得到改正、经济 业务和财务部门的主管人员及具体工作人员应当通过外汇局进行的外汇管理知识考核并取得其核发的考核文件。保险经营机构外汇账户管理项目法规依据审核材料审核原则注意 ...
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所称个人本外币兑换特许业务（以下简称特许业务），是指境内非金融机构经国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）批准，为境内外个人办理的人民币与外币 美元，且期间未被外汇局处罚 高级管理人员中至少有2 名具有相应业务经验 每一个经营网点配备不少于2 名具有相应经验的工作人员 试点机构具备条件情况 特许 ...
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经费。指在国外一年以上的进修、培训、实习人员的经费。３、专家经费。指按规定支付外国学者、专家来华讲学、工作和合作交流的报酬及探亲旅费、瞻家费。４、 有上述违纪问题，要严肃处理。外汇额度的使用要遵守国家有关法律、法规。对外汇额度使用中的违法行为，要按国家有关规定给予处罚。第六章附则第二十五条本办法与国家 ...
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违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十九条 检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或本局的介绍信。事前检查的应制发检查通知书 第五十三条 检查处理下列违反外汇管理行为，可适用简易程序：1.违法事实确凿并有处罚依据，需给予对当事人警告或庆给予对个人罚款在50元人民币以下， ...
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违反外汇管理行为进行全面检查核实并收集有关证据材料。第十九条检查人员执行公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或本局的介绍信。事前检查的应制发检查通知书（ 第五十三条检查处理下列违反外汇管理行为，可适用简易程序：１、违法事实确凿并有处罚依据，需给予对当事人警告或应给予对个人罚款在５０元人民币以下，对 ...
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证明材料和情况的，由监督检查机关依据国家有关法律、法规的规定处理。第三十条对已经被处罚而又在一年内重复同一违法行为的，应当按照罚款幅度的最高限额 也不向人民法院起诉，又不履行处罚决定的，由监督检查机关申请人民法院强制执行。第三十二条监督检查不正当竞争行为的国家工作人员滥用职权，玩忽职守，徇私舞弊，贪污 ...
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文明执法、热情服务。第六条行政执法机关及其工作人员应当模范遵守法律、法规、规章设定的义务、公民基本道德规范和国家公务员行为规范。第二章行为规范第七条行政 ）严格履行程序规定，不得忽视、违反法定程序，对当事人的同一违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚；（七）收取费用应当严格按照法定收费项目和标准执行 ...
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机关应严格对公司设立或变更登记时注册资本的审查。(一)工商行政管理机关应当依据法律、法规的规定，对公司注册资本和实收资本数额、股东(发起人)出资时间和 及其工作人员应严格遵守有关规定，不得徇私舞弊、弄虚作假。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚， ...
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五条持证企业发生下列行为，应当在10个工作日内报中国证监会备案：（一）进出口权发生变化；（二）境外期货业务的负责人、风险管理人员和交易指令执行人员 开户银行在境外期货业务中违反外汇管理法规的行为，由国家外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚，构成犯罪的，依法追究有关机构和责任人刑事责任。关联 ...
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