工作制度》、《国家外汇管理局外汇检查档案管理制度》、《国家外汇管理局外汇检查处罚权限管理规定》、《国家外汇管理局案件移交操作规程》下发给你分局，请 法规，同时又违反国家其他行政管理法规或构成刑事犯罪的案件，外汇违法问题由外汇局处理，其他问题以发文形式向有管辖权的行政管理部门或公安、司法部门移交。省内 ...
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汇发（１９９８）３７号《国家外汇管理局对累计骗购外汇金额在５００万美元以下、能主动交待问题的企业予以从轻处罚的决定》（以下简称《决定》）的有关问题通知如下 下的骗购汇行为，可参照《决定》有关条款处理。３、各分局在接待企业交待问题、询问当事人时，不得少于两人。要将主要情节了解清楚（包括购汇时间，购汇银行 ...
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《关于惩治走私罪的补充规定》第一条规定的走私伪造的货币的行为，按走私罪定罪处罚。直接向走私犯罪分子收买其走私的伪造的货币的，以走私罪论处。四、关于伪造 币量５０张以上不满１５００张的，依照刑法第一百二十二条第一款的规定处罚。贩运伪造的国家货币总面值在１０００元以上不满３００００元或者币量１００张以上 ...
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情况进行检查。多数分局在完成上述工作的同时，还对多年来遗留的进出口逾期未核销问题进行了检查处理，从各分局反馈的情况看，目前已基本完成调查取证工作，进入 》和《出口收汇核销管理办法实施细则》的规定，总局制定了《违反进出口核销有关问题及处罚标准》(见附件1、附件2)。请你们收到本通知后，针对检查出的问题， ...
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区内企业、区内金融机构及其他经济组织的违反外汇管理行为不能根据《条例》进行处罚。 七、《办法》是中国人民银行批准，国家外汇管理局发布实施的部门规章，根据 对区内企业、区内金融机构及其他区内经济组织只能给予警告和3万元人民币以下罚款的处罚。 八、目前，我们已在修改《办法》，制定《保税区外汇管理规定》。待 ...
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当事人”立案？如立案，如何确定管辖权？对能提供“共同违法当事人”但对其无法查实并处罚的企业，是否仍按照５％罚款？对“共同违法当事人”仍按照“行为发生地原则”由主要 第四条第一款执行。对未主动交待问题、追回骗汇资金、代理进口购汇但不知道报关单有假的企业，按照下列公式处罚：处罚金额＝（违规金额－追回金额） ...
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行为，根据刑法的有关规定，现对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、 五十万元人民币以上的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚。居间介绍骗购外汇一百万美元以上或者违法所得十万元人民币以上的，按照刑法第二百 ...
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支局）、地方性商业银行及外资银行。在政策执行和监测系统推广过程中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。业务咨询电话：010-68402546技术咨询电话：010 管理相关规定的，由外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法规予以处罚。第三十二条 外汇局可根据国际收支形势和外汇管理需要，对贸易信贷 ...
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支局）、地方性商业银行及外资银行。在政策执行和监测系统推广过程中如遇问题，请及时向国家外汇管理局反馈。业务咨询电话：010-68402546技术咨询电话：010 管理相关规定的，由外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法规予以处罚。第三十二条 外汇局可根据国际收支形势和外汇管理需要，对贸易信贷 ...
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发现存在针对同一性质违规行为而援引法律不同以及作出从轻处罚而未阐明相应的法律依据等问题。为进一步加强处罚决定书的规范性，维护法律的准确性、严肃性和权威性，树立 三、适用法律恰当、准确； 四、同一性质违规行为适用同一法律； 五、从轻处罚应阐明相应的事实和法律依据。请各分局认真遵照执行。 1998年9月 ...
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