汇票的； (四)企业在开立外汇账户时多次拒绝向银行提供有关开户所需的证明文件或不愿提供一般信息的； (五)企业集团内部外汇资金往来划转超出实际业务交易 规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。第二十一条 本办法下列用语的含义如下： “频繁”系指外汇资金交易行为 ...
//www.110.com/fagui/law_104750.html-了解详情
，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条 立案时应填写“立案报告”(见格式一)，由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无正当理由，不得 确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由当事人提出书面申请和有关证明，经作出处罚决定的外汇局批准，可以暂缓或者分期缴纳。 暂缓或分期缴纳罚没款期限最 ...
//www.110.com/fagui/law_73226.html-了解详情
不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条立案时应填写“立案报告”（见格式一），由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无正当理由，不得 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由当事人提出书面申请和有关证明，经作出处罚决定的外汇局批准，可以暂缓或者分期缴纳。暂缓或分期缴纳罚没款期限最 ...
//www.110.com/fagui/law_28515.html-了解详情
不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条立案时应填写“立案报告”（见格式一），由本局有关负责人批准后，指定专人负责检查。立案后如无正当理由，不得 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚没款的，需由当事人提出书面申请和有关证明，经作出处罚决定的外汇局批准，可以暂缓或者分期缴纳。暂缓或分期缴纳罚没款期限最 ...
//www.110.com/fagui/law_28509.html-了解详情
当事人有权申请回避以及回避的条件；（六）告知当事人报送参加听证人员名单、身份证明以及准备有关证据材料、通知证人等事项。第二十七条案件调查人员应当自确定 的权利；如违反本程序规定，由外汇局按规定予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十四条外汇局主持听证，不得收取当事人以及其他参加人任何费用。第 ...
//www.110.com/fagui/law_28407.html-了解详情
可以并处。第六条对违反规定并已触及刑律的，移交公安、检察机关，依法追究其刑事责任。第二章业务操作人员违规行为及处理办法第七条外汇业务操作人员的违规行为主要有 账户、混用账户和未按规定收支范围办理收付的；２．未按规定开具外币存款证明，不据实开具外币存款金额的；３．利用工作之便，私自收购客户申请兑换的外币 ...
//www.110.com/fagui/law_179413.html-了解详情
的权力。在办理相关外汇管理业务审核单证、财务管理和综合性工作中加盖在有效单证和证明上的印章，包括以下印章：一、机关各单位、各分支局用于办理相关外汇管理 第三十一条 对非法使用印章的，应当根据情节给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第三十二条 本办法由国家外汇管理局负责解释。第三十三条 本办法自 ...
//www.110.com/fagui/law_152502.html-了解详情
过外汇风险审查，并已领取了海外企业批准证书的境外投资项目，由分局将风险审查证明和外经贸部门的海外企业批准证书报总局，经确认后，方可办理购汇手续。（八） 对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，根据有关规定给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。本通知自发布之日起实行，凡与本通知精神相抵触的，以本 ...
//www.110.com/fagui/law_55798.html-了解详情
单位应当按照省规定标准，向市、县建委缴纳墙体建筑材料节能费。建设单位凭交款证明办理《建筑施工许可证》。未缴纳墙体建筑材料节能费的，审批机关不得批准建设。 ，徇私舞弊的，由其主管部门或行政监察机关给予行政处分；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六章附则第四十条本规定自发布之日起施行。1998年7月 ...
//www.110.com/fagui/law_336368.html-了解详情
报审，但“进出口报关单联网核查系统”暂无电子信息的；?(二)进口货物报关单丢失，进口单位持进口合同、进口发票及海关完税证明向核销部门提出书面延期核销报审 批评，没收违法所得，并处5万元以上30万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单笔处罚的标准为逾期金额每5000美元处以1000元人民币的罚款； ...
//www.110.com/fagui/law_73025.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务