违反本办法的，应当按照《中华人民共和国外汇管理条例》及其他外汇管理规定进行处罚《中华人民共和国外汇管理条例》及其他外汇管理规定没有规定的，给予警告、 综合司发布的《国家外汇管理局综合司关于转发〈关于保税区外商投资企业设立分支机构有关问题的通知〉的通知》以及其他配套的规章和规范性文件同时废止。关联法规： ...
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非贸易外汇额度管理办法（试行）》。现发给你们，请遵照执行。执行中有什么问题，请函告我委条件财务司。国家科委一九九０年七月十六日“８６３”计划非贸易外汇额度管理 。如发现有上述违纪问题，要严肃处理。外汇额度的使用要遵守国家有关法律、法规。对外汇额度使用中的违法行为，要按国家有关规定给予处罚。第六章附则 ...
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现汇帐户使用证”上签署审核意见，并加盖审核专用章。（六）对于年检中没有违规问题的开户单位其“现汇帐户使用证”由会计师事务所负责送回，对于年检中存在一定问题 付。对拒不进行年检的开户单位，外汇局可根据具体情况做出相应的处理或处罚。第九条外汇局应对会计师事务所检查结果进行抽查核实，抽查数据量不少于参加年检 ...
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银行的违规责任，总结经验，堵塞漏洞，请各分局对一般案件查处中涉及银行违规问题等情况进行汇总，上报总局检查办公室。具体内容如下：一、一般案件中涉及的 ５００万美元以下的一般案件的过程中，要对案件中银行所涉及的违规问题进行汇总，作出处罚。为了掌握这方面的工作进展，请认真填写“一般案件中银行违规情况表”（见 ...
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及人员数、出国人数、留学生人数以及购汇人民币资金的来源等；四是其他需要反映的问题。限额预算报告必须对预算比上年执行增减项目、增减数额及原因作详细分析说明， 单位和个人，按《中华人民共和国外汇管理条例》和《国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定》进行处罚。关联法规：国务院行政法规（2）条第十章附则第三十九 ...
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外汇指定银行；各中资外汇指定银行尽快转发所辖分支机构。执行过程中如遇到问题，请及时向国家外汇管理局反馈。经常项目司联系人：董英联系电话：６８４０２１５６国际 下列违规行为的，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定进行处罚；情节严重的，外汇局可暂停或终止该银行居民个人售汇业务经营资格。 ...
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违反本办法的，应当按照《中华人民共和国外汇管理条例》及其他外汇管理规定进行处罚《中华人民共和国外汇管理条例》及其他外汇管理规定没有规定的，给予警告、 综合司发布的《国家外汇管理局综合司关于转发〈关于保税区外商投资企业设立分支机构有关问题的通知〉的通知》以及其他配套的规章和规范性文件同时废止。关联法规： ...
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制度，一经发现有套汇行为，由外汇管理局根据情节轻重，按《违反外汇管理处罚施行细则》给以处罚。关联法规：国务院部委规章（1）条第十一条民航、铁道、 时要附当期银行结汇证明单复印件。附件三国务院关于使用国际商业贷款自建旅游饭店有关问题的通知（一九八六年国发一０一号文件）各省、自治区、直辖市人民政府，国务院 ...
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年８月２８日最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》发布，对司法机关运用法律武器准确、及时打击犯罪发挥了重要作用。但是 十万元人民币以上的，按照刑法第二百二十五条第（三）项的规定定罪处罚；居间介绍骗购外汇一百万美元以上或者违法所得十万元人民币以上的，按照刑法第二 ...
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成绩应为优秀且未出现重大、恶意违规行为，如有国际收支重大、恶意违规行为并被处罚的，取消当年评选资格。（六）开办外汇业务满1年（含）。第八条国家 。（四）及时、准确、全面地完成各项国际收支统计工作任务，耐心细致地解答相关人员的问题，具备较强的服务意识和业务创新意识。（五）能够深入开展国际收支和银行结售汇 ...
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