应按照贸易交易真实性与一致性原则，既不影响企业正常贸易融资需求，又要防范无真实贸易背景的异常资金流出的前提下，认真审核企业提出的申请，并将审核结果 手续。第二十九条外汇局应按照《国家外汇管理局综合司关于贸易信贷登记管理系统企业基本信息使用有关问题的通知（汇综发［２００８］４０号）规定，根据企业申请，将 ...
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按照贸易背景真实性与一致性原则，在既不影响企业正常贸易融资需求，又能防范无真实贸易背景的异常资金流出的前提下，认真审核企业提出的申请，并将审核结果 在系统中调整基础比例界面、核准提款超期限登记界面、核准修改延期付款提款登记信息界面或确认延期付款界面完成操作（详见贸易信贷登记管理系统外汇局端操作手册）。 ...
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应按照贸易交易真实性与一致性原则，既不影响企业正常贸易融资需求，又要防范无真实贸易背景的异常资金流出的前提下，认真审核企业提出的申请，并将审核结果 手续。第二十九条外汇局应按照《国家外汇管理局综合司关于贸易信贷登记管理系统企业基本信息使用有关问题的通知（汇综发［2008］４0号）规定，根据企业申请，将 ...
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联席会议办公室根据议题涉及的范围可临时召开部分成员单位联络员会议，以便及时沟通情况，交流信息，反馈意见，研究对策。第十二条联络员因工作调动等原因不再承担联络员职责 国内外货币的防伪技术特征介绍等。第十五条反假货币工作信息应当符合下列要求：（一）反映的事件应当真实可靠；事例、数字准确；（二）急事、要事和 ...
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汇总帐同时以书面形式向本行信息统计部门提供上月末最后一天美元对人民币中间价“汇率”。（２）为保证外汇总帐传输及时、准确、真实，总行要求：ａ． 按新指标体系报送外汇统计指标的通知 为进一步完善中央银行金融统计体系，提高金融统计信息的质量，为货币政策的制定和加强金融监管提供全面详实的依据，中国人民银行总行 ...
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经营特许业务的境内非金融机构（以下简称特许机构）应通过国家外汇管理局个人结售汇管理信息系统（以下简称个人结售汇系统）办理货币兑换业务。境内外个人通过特许机构办理的 业务月报表”（附表4）。第五十三条特许机构应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映特许业务经营活动和财务状况，编制年度财务会计报告。第五十 ...
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后10个工作日内，应当向注册地中国人民银行分支机构提交以下材料，申请办理企业信息登记。（一）外商投资企业批准证书复印件；（二）营业执照副本、组织机构代码 犯罪活动。银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息，了解实际控制投资的自然人和投资真实受益人，评估投资的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的 ...
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后10个工作日内，应当向注册地中国人民银行分支机构提交以下材料，申请办理企业信息登记。（一）外商投资企业批准证书复印件；（二）营业执照副本、组织机构代码 犯罪活动。银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息，了解实际控制投资的自然人和投资真实受益人，评估投资的洗钱和恐怖融资风险，并采取适当的 ...
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开立经常项目外汇账户，按照经常项目外汇账户管理相关规定执行，纳入“外汇账户管理信息系统”进行统计管理。其他保险代理机构不得申请开户。1、保险代理公司经所在地 保险公司外汇资产负债表；2、董事会批准的当年分配方案。外汇指定银行应当根据真实和实需的原则，审核有关凭证，确认保险公司结汇金额的真实性。保险公司 ...
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、控制等措施。 第二章经常项目外汇管理 第十二条经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理 国务院外汇管理部门为履行外汇管理职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院外汇管理部门应当向国务院有关部门、机构 ...
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