上级局的监督，并有权对上级局的监督工作提出意见和建议。第四条内部监督要以事实为依据，以现行法律、法规、规章及其他外汇管理规定为准则，做到公平 。第十四条本办法适用于国家外汇管理局各分支机构。对总局外汇检查工作的内部监督由总局抽调相关人员组成检查组参照本办法实施。第十五条本办法由国家外汇管理局负责解释。 ...
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和报告。第七条 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易： (一 直辖市的一级分支机构为主报告机构，省会、自治区首府、直辖市没有一级分支机构的，由金融机构总部指定主报告机构。 金融机构各分支机构应于每月初5个工作日内汇总 ...
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的专业人员简历；(七)境内托管人的有关材料和托管协议草案；(八)境外受托人的有关材料和资产委托管理协议草案，没有境外受托人的除外；(九)中国保监会和 ；(二)风险监控指标符合所在国家或者地区的法律和监管部门的相关规定；(三)实收资本和净资产均不低于6000万美元或者其等值的自由兑换货币，管理资产规模不 ...
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户均要分币种分类别编列帐号，存款帐户的使用必须按照国家开发银行的外汇存款章程办理。要正确使用外汇会计科目和规定的外汇会计结算凭证。二、单位活期外汇存款的 会计核算工作的继续和深化。一、外汇会计分析的基本方法外汇会计分析的基本方法主要有以下三种：（一）对比分析法对比分析法是将两个相关的可比指标进行对比， ...
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中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国外汇管理条例》，以及相关法律法规的规定，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条国家外汇管理局执法证是国家外汇管理局 执行公务时，没有或拒绝出示执法证的；（二）变造、涂改、故意损毁执法证的；（三）将执法证借予他人使用的；（四）在非履行职责和执行公务时 ...
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贯彻执行。收到本通知后，国家外汇管理局各分局尽快转发所辖支局、外汇指定银行和相关单位；外汇指定银行应尽快转发所辖分支行；各直属海关应尽快转发所辖海关 数额记录验放。第五条出境人员携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的，按以下规定验放：一、出境人员携出金额在等值5000美元以内 ...
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当事人领取的时间、地点、方式，返还时应制作笔录并由当事人签名，并依法办理相关手续。第三章仪表规范第十四条行政执法人员在依法履行职责时，应当遵守公务员 《××法》第×条第×款关于××的规定，根据《××法》第×条第×款规定，我们拟对您作出××行政行为，您有权进行陈述和申辩（依照法律规定，您可以在×日内向我 ...
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应定期汇总、分析和发布全市商品房交易的相关信息，并提供网上公开查询服务和网上交易服务。第八章法律责任第四十二条房地产开发企业反本细则规定，擅自预售商品房 、《商品房买卖合同示范文本》、《城市商品房预售管理办法》的；（八）委托没有资格的机构代理销售商品房的。第四十九条房地产中介服务机构代理销售不符合销售 ...
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，应按照国家外汇管理局银行结售汇统计系统、个人结售汇管理信息系统等有关系统的规定，对银行落实相关的管理工作措施。五、银行授权下辖机构开办结售汇业务，应加强对被 的存量数据；2、"全部"指一家银行在本地区包括总行和分支机构在内经营结售汇业务的全部机构数，如在本地区没有总行级机构，"总行"栏中填为零；3、 ...
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文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明;?(九)其它：相关证明及支付凭证。?关联法规：全国人大法律（1）条第十一条 境外个人经常项目项下非经营性 对于《中华人民共和国外汇管理条例》及其他相关规定没有明确规定的，对银行和个人应分别处以人民币3万元和1000元以下的罚款。?关联法规：国务院行政法规（ ...
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