不超过3万元人民币。第二十二条 对违反国际收支统计申报行为情节严重，构成犯罪的，应当移送司法机关依法处理。第六章 核查处罚的决定第二十三条 外汇局 “行政处罚征求意见书”(格式见附件2)，向当事人说明准备作出处罚决定的事实根据、法律依据和处罚内容，告知当事人依法享有的权利。第二十四条 处罚违反国际收支 ...
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人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（1）条第二条本办法所称人民币支付交易，是指单位、个人在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、网上支付和现金等方式 ...
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。第七条 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易： (一)当日存、 的大额和可疑外汇资金交易汇总情况于每月20日前报告国家外汇管理局总局；对涉嫌犯罪的外汇资金交易应当及时移送当地公安部门，并上报总局。第十七条 金融机构 ...
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不超过3万元人民币。第二十二条 对违反国际收支统计申报行为情节严重，构成犯罪的，应当移送司法机关依法处理。第六章 核查处罚的决定第二十三条 外汇局 “行政处罚征求意见书”(格式见附件2)，向当事人说明准备作出处罚决定的事实根据、法律依据和处罚内容，告知当事人依法享有的权利。第二十四条 处罚违反国际收支 ...
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工作当一件大事来抓，列入各自的重要议程，真正树立起保护国家货币就是为经济建设服务的观念。二、密切配合，加强部门、区域间的协作。反假币工作涉及面 的典型案例，提出对刑法有关条款进行修改或解释的依据，以便有关部门对假币犯罪的法律规定及时作出修改或司法解释，从而有利于司法机关依法从重从快打击严重制贩假币的 ...
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就变造国家货币的行为是否构成犯罪问题，请示我院。经我们研究认为，我国刑法只规定“伪造国家货币或者贩运伪造的国家货币的”构成破坏社会主义经济秩序罪，而对变造国家货币的行为没有规定要给予治罪。故对变造国家货币的行为是否给予治罪，缺乏法律依据。另我们查得的中国人民银行总行１９８２年８月２１日向银行系统下达 ...
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货币工作，统一协调和组织辖区内各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护全市经济金融安全，特制定本制度。第一章 会议制度第一条 根据国务院反假货币 是：（一）落实国家反假货币工作的方针、政策，执行有关反假货币工作的法律、法规；(二)根据国家、省反假货币工作联席会议反假货币工作规划，制定我市反假 ...
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可以申请开办外汇业务：(一)遵守法律、行政法规、金融规章的有关规定，没有损害国家利益、社会公共利益的行为，未发生任何重大违规事项及经济损失的；(二)具有规定 ；情节严重或者逾期不改正的，由外汇局责令整顿或者取消经营外汇业务资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1）条第五十三条 ...
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大数额罚没款，是指对自然人的违法行为处以５万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以１００万元人民币以上的罚没款。第四条当事人申请听证 履行职责，不得妨碍当事人、其他听证参加人员行使法律赋予的权利；如违反本程序规定，由外汇局按规定予以行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十四 ...
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条申请从事境外期货业务的企业，应具备下列条件：（一）符合国家有关期货交易的法律、法规及政策；（二）有进出口权；（三）进出口的商品或其他在境外现货 外汇管理法规的行为，由国家外汇局依据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚，构成犯罪的，依法追究有关机构和责任人刑事责任。关联法规：国务院行政法规（1）条第 ...
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