部门主动查明汇款人的下落，需办理退汇的逾期汇票，应在“逾期汇票登记簿”上批注。一律备函附相关汇票及其附件，寄退收汇局办理退汇手续。 第二节汇兑稽核档案的管理 及以上的公安、安全、法院由于办案需要，必须调阅原件时，应由省中心领导批准后，将原件节目复印登记并由索取人签章带出，原件不能带出。 第一百零五条 ...
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已办妥前往国家有效入境签证的护照和出境证明，自费留学人员还需提供录取通知书，自费就医人员还需提供所在地的地区(市)级医院证明附医生意见以及境外医院的 直接办理兑换外汇手续。 (二)居民个人因特殊需要申请兑换外汇必须向银行提供下列证明材料： 1．居民个人自费出境参加国际学术活动、被聘任教等，如邀请方不 ...
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１．已办妥前往国家有效入境签证的护照和出境证明，自费留学人员还需提供录取通知书，自费就医人员还需提供所在地的地区（市）级医院证明附医生意见以及境外医院的 外汇手续。凡自行出境旅游的居民可向银行直接办理兑换外汇手续。（二）居民个人因特殊需要申请兑换外汇必须向银行提供下列证明材料：１．居民个人自费出境参加 ...
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批准文件。４．有关业务合同，如商务合同、贷款合同。主要审查保函条款与合同条款是否相关，有无矛盾，商务合同、贷款合同的条件是否合理等。５．保函的主要条款。主要 在对外开出保函后，按规定及时到当地外汇管理部门进行登记，办理变动、核销手续。第二十四条借款担保需要展期时，报总行批准后，在债务到期十五天前到当地 ...
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间外汇资金任意划转。确有生产经营需要的，区内企业应持申请报告与相关单证向外汇局申请，凭外汇局的核准件到开户金融机构办理划转手续。九、区内机构根据《办法》 二)贸易和资本项下用汇时，除按《办法》第三十三条规定办理以外，还需按照区外相关外汇管理规定办理。外汇局核准后，在《申请表》上加具意见并加盖外汇局业务 ...
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批准文件。４．有关业务合同，如商务合同、贷款合同。主要审查保函条款与合同条款是否相关，有无矛盾，商务合同、贷款合同的条件是否合理等。５．保函的主要条款。主要 在对外开出保函后，按规定及时到当地外汇管理部门进行登记，办理变动、核销手续。第二十四条借款担保需要展期时，报总行批准后，在债务到期十五天前到当地 ...
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，并向国家外汇管理局报送正式的托管协议、办理相关登记手续并领取《登记证》。人民币合格境外机构投资者发起设立开放式基金的，还应在发起后20个工作日内，将基金 反映；11、“新股中签退款”与“新股申购缴款”不在收入或支出中体现，但需在“备注”中进行 说明；12、 如需要依照客户要求计提资本利得等税金，暂时 ...
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利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚的证明材料。主要出资人为金融机构的，还应当提交相关金融业务许可证复印件以及准予其投资支付机构的证明 的，调整后的条款对该客户不具有约束力。第三十四条《办法》第二十二条所称支付机构的分公司从事支付业务办理备案手续时，应当提交下列文件、资料 ...
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机构可以在区外所在地外汇局指定的金融机构开立外汇帐户。外汇局可以根据区内机构的经营需要和自身监管能力，对区内机构开立外汇帐户的个数和到区外所在地金融机构开立 或备案。外汇指定银行应当留存相关凭证和单据备查。 第二十七条货物由区内运往或者销往境外，区内机构不需办理出口收汇核销手续。区内机构向境外支付进口 ...
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机构可以在区外所在地外汇局指定的金融机构开立外汇帐户。外汇局可以根据区内机构的经营需要和自身监管能力，对区内机构开立外汇帐户的个数和到区外所在地金融机构开立 或备案。外汇指定银行应当留存相关凭证和单据备查。第二十七条 货物由区内运往或者销往境外，区内机构不需办理出口收汇核销手续。区内机构向境外支付进口 ...
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