违法行为处以５万元人民币以上，对法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以１００万元人民币以上的罚没款。第四条当事人申请听证、外汇局组织听证等事项应当遵守本 四十条听证人员应当在听证意见书中，对听证案件提出如下处理意见：（一）违法行为事实清楚，调查人员提出的行政处罚建议适用法律、法规正确，证据确凿， ...
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对建筑工程承发包合同进行鉴证；(三)依法审查建筑经营活动当事人的经营资格，确认经营行为的合法性；(四)依法查处违法行为、维护承发包双方的合法权益和建筑市场秩序 施工企业资质注册证书》到工程项目所在地工商局办理《临时营业执照》，方可从事生产经营活动。市建管处、县(市)建设局(委)每季度末向市建委报告一次 ...
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路况，科学合理设置不同车型相应的限速标志。第四十二条高速公路管理机构或者经营单位应当依法履行下列职责：（一）确保高速公路道路完好、安全防护设施以及其他 有关信息转至车辆登记地的公安机关交通管理部门。当事人要求查阅其道路交通安全违法行为的交通技术监控资料时，公安机关交通管理部门应当允许免费查阅并提供方便 ...
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条和第十二条规定依法可以免于处罚的违反外汇管理行为，不予处罚； (三)违法事实不能成立，或处罚依据不足的不得给予处罚； (四)违反外汇管理行为已 单位的名称、地址、法定代表人或负责人姓名、职务等基本情况； (二)认定的违法事实； (三)适用处罚的理由、依据； (四)作出的处罚决定； (五)处罚执行方式 ...
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制作“行政处罚告知书”（见格式六），告知当事人准备作出的处罚决定所认定的违法事实、法律依据、处罚内容及依法享有的权利。第三十条处理违反外汇管理 三十一条外汇局对法人或者其他经济组织给予暂停或者停止经营结售汇业务、暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证、罚没款金额在等值１００万元人民币（含１００万元 ...
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制作“行政处罚告知书”（见格式六），告知当事人准备作出的处罚决定所认定的违法事实、法律依据、处罚内容及依法享有的权利。第三十条处理违反外汇管理 三十一条外汇局对法人或者其他经济组织给予暂停或者停止经营结售汇业务、暂停经营外汇业务或者吊销经营外汇业务许可证、罚没款金额在等值１００万元人民币（含１００万元 ...
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财同星投资管理（上海）有限公司罚金；以非法经营罪和偷越国境罪判处吕某有期徒刑，并处罚金；同时 没收其违法所得5 ,000多万元人民币。 2009年3月 非法外汇交易账户款项229 万元人民币。2010年6月8日，当地人民法院以非法经营罪判处陈某有期徒刑，并处罚金，现场查获的现金和冻结的账户资金没收上缴 ...
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外汇。国家外汇管理局一九八四年九月十九日制订的《关于用留成外汇在国内联合经营生产、贸易、劳务或服务业务的外汇管理试行办法》(简称《试行办法》)规定，参加 》的规定，对机关、团体、企业单位议价买卖外汇和用外汇倒卖进口的物资的违法行为进行查处外，还应严格按照一九八五年三月二十五日国务院批准的《违反外汇管理 ...
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：（一）下岗职工、普通高校大中专毕业生、残疾人员等，未领取工商执照擅自从事个体经营的（擅自从事建筑、娱乐、广告、桑拿、按摩、网吧、氧吧、运输等行业 对被责令改正的行政相对人，在责令改正期限内，任何工商行政管理机关不得就同一违法事实立案调查。第五条送达先行责令改正通知书的工商行政管理机关在先行责令改正期 ...
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规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。金融机构应识别、审核大额和可疑外汇资金交易 及辖内外汇局利用大额和可疑外汇资金交易报告信息开展以下工作的情况：(一)发现涉嫌违法犯罪行为的案件线索并按规定移交公安部门的情况；(二)协助司法机关和其他 ...
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