10万美元以上的所有非现金外汇交易；(三)企业当日单笔或累计等值50万美元以上的所有非现金外汇交易；但符合下列条件的大额外汇资金交易不需报告：(一)定期存款到期 表二和表三，报送至所属金融机构总部，并将报表以纸质和电子文档两种形式同时报所在地国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部。第二十三条 ...
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万美元或者其它等值货币的实收外汇现汇资本金；具有独立法人资格的银行分支行有500万美元或者其它等值货币的实收外汇现汇资本金；不具有独立法人资格的全国性银行的 七条 国家外汇管理局对银行每三年至少进行一次全面检查，对银行的分支行每两年至少进行一次全面检查，检查的内容和日期由国家外汇管理局确定。国家外汇 ...
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进口货物报关单等单据外，还需要提供正本运输单据。在实务中，银行常遇到下面两种情况：(1)非海洋运输的业务，正本运输单据仅有一份且被公司用于提货 的限制规定，致使有些银行的信贷资产质量受到了严重影响，比较典型的是吉化30万吨乙烯项目的还贷问题。该项目是国家“八五”期间重点建设项目，中国银行吉林省分行为 ...
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输入完购汇信息后，系统自动判断年度累计购汇金额（含本次购汇交易）是否超2万美元。若在限额内，直接显示购汇通知书，本次交易成功结束；否则提示'已超过年度 、分支局）设置初始的业务权限管理员。2.业务权限管理员维护本机构的用户，增加两类用户：业务准入员和业务人员。业务准入员进行所辖银行机构网点的业务准入 ...
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（二）实行进口自动登记制的货物进口，持相应的登记文件和进口合同；（三）附上述两项外，其他符合国家进口管理规定的货物进口，持进口合同；上述（一）至（三 有关部门负责人或非管辖行、直属行的其他分支行的主管外汇业务行领导审批后办理；１００万美元（或其他等值外汇）以上售汇，由管辖行、直属行总经理或其授权的副总 ...
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整改方案，并将其列入“由外汇局审核真实性名单”。同时，要求其在追讨骗汇资金的两个月时间内，查实企业内部相关责任人员的责任，对明知是伪造、变造的凭证或 国有外贸公司外贸经营权的处罚问题：对于从事或参与骗购外汇行为，金融在等值１００万美元以上的外经贸公司，各分局应将企业名单及主要违法行为汇总后上报总局，由 ...
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国发[2002]24号）的有关精神，做好取消境外投资外汇风险审查和汇回利润保证金两项行政审批的后续监管工作，国家外汇管理局决定简化境外投资外汇资金来源审查手续 美元中，你公司可使用自有外汇资金XX万美元，购汇XX万美元，国内商业外汇贷款XX万美元，国内政策性外汇贷款XX万美元。二、该项境外投资获得国内 ...
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被核查单位。（二）各分支局进行国际收支统计申报现场核查时，不得少于两人，并应出示“国际收支申报核查证”或本单位的介绍信，其中必须有一名 七： 年季度国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况汇总表分局名称 填报日期： 单位：万美元 大额交易总笔数 大额交易总金额 各类错误笔数合计 申报笔数错误率[1] ...
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义务时，则我行负责偿还保函规定金额（或未还部分）的预付款。６．付款担保：包括两种，（１）验货付款：系指向卖方担保，当买方或担保银行在货到经验收与 外方）于年月日签订的合同（合同编号：），由在国外筹措资金，并于年月日与银行签订万美元（或马克等币种）的贷款协议。此项贷款由贵行向银行（受益人）出具担保函， ...
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4．2对办理直接投资外汇业务营业网点数目超过50家（暂定）的银行，要求通过两条不同线路接入。在系统建设初期，以一条线路为主，另一条用作备份。 ，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路；● 数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次；● 工作温度：-20℃～50℃（湿度为90%）；● 工作频率：13 ...
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