以上从事外汇买卖业务的资历；专职交易员不少于3人；2．有专门交易室，并配备信息终端机和其它有关设备；3．具有不少于2，000万美元的等值外汇资本金或外汇 十二条 被考评金融机构不按要求向考评机关提供资料或提供的资料不全面、不真实，致使考评工作无法进行，考评机关可视情况给予警告、通报、暂停部分或全部外汇 ...
//www.110.com/fagui/law_159034.html-了解详情
和设备进口合同数据表按外经贸部规定的标准和格式认真填写，以保证准确、全面、真实地反映合同内容。 四、各外经贸委(厅、局)严格按授权颁发证书，不得再向 表，报外经贸部(科技司)进行专项备案，并定期与各外汇管理局分支机构沟通情况，反馈信息。 七、对于违反本通知有关规定，伪造合同、弄虚作假的经营单位，将依法 ...
//www.110.com/fagui/law_155936.html-了解详情
和印章与银行备留的印鉴是否相符及本通知第十一条规定的有关单证材料是否真实、完整。 (四)、对于赴新加坡、泰国、马来西亚旅游的，境外收款旅行社及团费收费标准 后将旅行社提供的游客姓名、性别、护照号、身份证号、购汇时间、购汇金额等信息输入电脑保存，以备核查。 十三、旅行社应在出境旅游团队入境后十个工作日内 ...
//www.110.com/fagui/law_155309.html-了解详情
外汇交易作为一项重要工作常抓不懈。(二)开展信用证售付汇业务的检查，切实打击利用无真实贸易背景信用证进行融资及骗汇活动。近年来，利用信用证方式骗购国家外汇资金的现象 ，坚决制止瞒案不报、以罚代刑等现象。要加强行政执法与刑事执法的衔接，建立信息共享、沟通便捷、防范有力、查处及时的打击经济犯罪的协调机制。...
//www.110.com/fagui/law_150483.html-了解详情
”和印章与银行备留的印鉴是否相符及本通知第五条规定的有关单证材料是否真实、完整；? (三)对于赴香港地区旅游的，香港接团社是否在国家旅游局公布的《 汇后将旅行社提供的游客姓名、性别、护照号、身份证号、购汇时间、购汇金额等信息输入电脑保存，以备核查。? 七、其他未尽事宜按照《国家外汇管理局关于旅行社旅游 ...
//www.110.com/fagui/law_142306.html-了解详情
键盘登录式电信运营商√4814电信服务，包括市话和长途电话、信用卡电话、磁卡电话和传真电话业务等√4815每月电话汇总清账√4816计算机网络/信息服务√4821电报服务√4899电缆及其他收费电视服务√4900公用事业#0;#0;电、气、卫生、水√5200家庭日用品大商店√5231玻璃、油彩、墙纸 ...
//www.110.com/fagui/law_126197.html-了解详情
法规时，将予以吸收。同时，我们也希望加强与贵中心的联系和沟通，相互交流信息，共同促进日中贸易的进一步发展。现就函中有关中国外汇管理的问题回复如下： 规定办理登记手续。因此，我们认为，外商投资企业只要是符合我国法律、法规规定的真实的正常的人民币贷款，是不存在所谓困难问题的。我们规范人民币贷款业务，正是为 ...
//www.110.com/fagui/law_74125.html-了解详情
万美元以上的进口货物报关单，必须在对外支付前与海关进行核对，海关确认为真实进口的，方可办理对外支付。这项要求不包括信用证、托收结算方式，我们仍然遵循 传送单证为电话核对，以加快核对速度。对于这个问题，我们一方面会同海关总署、信息产业部等部门联合开发了报关单核对的电子联网系统，从根本上解决这个问题。该 ...
//www.110.com/fagui/law_74107.html-了解详情
到售汇银行办理买汇及支付。售汇银行查验核准件第二、第三联格式、编号及印鉴真实无误后，办理兑付。外商投资企业凭以上核准件至外汇调剂市场买汇。二、关于开立贷款 办理，但还本付息时，仍需按《外汇（转）贷款登记管理办法》第六条规定，办理核准手续。这种核准的目的，完全是为了保证统计信息的全面性准确性。附件略。...
//www.110.com/fagui/law_31731.html-了解详情
《客户合同》、《代客外汇买卖协议书》和《外汇风险揭示书》，履行情况如何；（３）是否真实地向客户介绍金融机构资信状况，交易信息反馈是否透明；（４）是否对客户资金来源进行审查，是否具有有关交易合同或其他经济协议；（５）交易员的职业道德情况，有无违规现象等。３．各金融 ...
//www.110.com/fagui/law_31056.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务