分局必须严格按照本办法的规定执行。对违反规定的分局，国家外汇管理局视情节轻重给予警告、通报批评直至取消办理外币清算业务的资格；并按照有关规定追究相关责任人的行政责任，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第二十二条本办法由国家外汇管理局负责解释。第二十三条本办法自１９９９年 ...
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提高信贷资金使用效益。第二章贷款对象、条件和用途第三条贷款对象。凡经工商行政管理部门登记注册，持有营业执照，拥有一定比例的自有资金，实行独立核算，具有企业 。并采取加收利息，停止发放新贷款，收回已发放贷款和要求担保人履行担保责任或依法处理抵押物等信贷制裁措施。第二十二条银行对技改贷款的管理，还应加强 ...
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《罚没财物和追回赃款赃物处理办法》的有关规定，特制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条本办法所称举报人，是指在外汇违法行为未被发现 、虚报或截留奖励金。对违反规定的直接责任人，应当给予纪律处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八条外汇局对举报人给予奖励的，应认真填写《举报人领取奖励金登记表 ...
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其购付汇真实性；情节严重的要依照有关规定给予行政处罚，直至取消其进出口经营权；触犯刑律的要移交司法机关，依法追究刑事责任。(二)充分利用电子技术手段，加强 。未经批准，不得擅自向境外划拨资产和权益。要严格执行国务院批准发布的《关于〈中外合资经营企业合营各方出资的若干规定〉的补充规定》等有关规定。要规范 ...
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的黑市。对于社会上从事倒卖外币的单位和团伙，工商行政管理、公安部门要按破坏金融秩序论处，坚决给以打击。要按其情节轻重，强制收兑外币、罚款、没收非法所得，直至依法惩处。 七、为了保证以上各项规定的扫行，国务院责成中国人民银行及其所属国家外汇管理局认真行使管理外汇的职权， ...
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房地产管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》和《国务院关于加强国有土地资产管理的通知》（国发〔2001〕15号）及有关法律、法规 六条受让人应当按照合同规定开发、利用、经营土地。否则，市、县土地行政主管部门依法对受让人提出警告，责令限期改正或并可根据情节给予罚款，直至无偿收回 ...
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地区，特别是广东省和深圳市更需要加强人员培训，提高管理素质；人员不足的，可以充实力量。要依法加强外汇管理，加大查处力度，维护法律的严肃性。银行要 人民银行、国家外汇管理局、对外贸易经济合作部、海关总署、国家工商行政管理局、公安部六部委联合下发的《关于加强反骗汇工作的通知》(下称“通知”)的执行情况及 ...
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不同外币币种间转换的大额交易；(五)各级党的机关、国家机关(含国家权力机关、行政机关、审判机关、军事机关)、中国人民解放军和武警部队、中国人民政治协商会议全国 执法部门。第三十三条外汇局对核查发现的涉嫌违反外汇管理规定的行为，应依法查处。国家外汇管理局省、自治区、直辖市分局、外汇管理部应按月向国家外汇 ...
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办法（１９９５年１０月９日湖南省人民政府发布，根据１９９７年１２月３０日《湖南省人民政府关于修改〈湖南省反假人民币办法〉的决定》修正）第一条为了维护金融秩序，打击伪造 人大法律（1）条第二十六条违反本办法规定，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第二十七条当事人对行政处罚决定不服的，可以依照《行政 ...
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账户统一标注NRA等工作。 境内银行应按照《国家外汇管理局、国家质量检验检疫总局关于下发国际收支统计申报中特殊机构赋码业务操作规程的通知》(汇发［2003］ 遵守有关大额和可疑交易报告等反洗钱法律、行政法规、部门规章等的规定。 十一、境外机构和境外个人在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸 ...
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