近期以来，中国人民银行和国家外汇管理局针对资本项目管理中出现的新情况、新问题，下发了若干文件，为贯彻文件精神，进一步完善资本项目外汇管理，增强可操作性 ，由外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其它法规、规章的规定进行处罚；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，根据有关规定给予行政处分；构成犯罪 ...
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）。?国际运输业专用发票是指国家税务总局、交通部《关于实施国际海运业专用发票有关问题的通知》（国税发［２０００］９号）规定的“国际海运业运输专发票”、 检查。对违反外汇管理有关规定的，外汇局根据《外汇管理条例》及其他规定进行处罚。?十三、外汇指定银行和开户金融机构应当按照本通知规定及其他外汇管理规定， ...
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外商直接投资外汇管理，进一步改善外商投资环境，现就外商直接投资外汇管理工作有关问题通知如下：一、外国投资者账户和出资管理１、外国投资者未在境内设立外商投资 超限额入账等违反账户管理规定的，应依照《境内外汇账户管理规定》的规定进行处罚。如发现企业伪造或变造资本项目外汇业务核准件、外汇局或外汇指定银行回函 ...
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办法》有关问题的通知”，现就一类旅行社开立暂收待付退汇款帐户问题明确如下：一、国家旅游局批准的一类旅行社可以开立暂收待付退汇款帐户（以下简称“退款帐户” 制度，并根据情况进行不定期抽查，对违反规定的，外汇管理局将按《违反外汇管理处罚施行细则》予以处罚。 附件：一类旅行社退款帐户年度累计存款申请表（略）...
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简称中国证监会）联合下发了《国家外汇管理局、中国证监会关于进一步完善境外上市外汇管理有关问题的通知》（汇发［2002］77号，以下简称汇发77号文）。 外汇局可视其情节轻重按照《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条进行处罚。七、境外上市外资股公司、境外中资控股上市公司的境内股权持有单位未经外汇局批准 ...
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要进行对外担保登记。根据汇发(1999)10号《关于完善资本项目外汇管理有关问题的通知》的规定，实行定期登记的境内机构对外担保的定期登记按照外债定期 根据情节对担保人进行相应处罚。7、我们将根据实际情况与外经贸部协调，进一步明确专利技术引进的合同注册管理办法。8、保税区外汇政策问题目前外汇局正在研究这 ...
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银行等违反本通知的，国家外汇管理局及其分支机构可依法采取相应的监管措施和行政处罚。十三、本通知要求报送的相关申请及登记备案材料均需提供具有法律效力的 外资银行。各中资外汇指定银行收到本通知后，应尽快转发分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局资本项目管理司反馈。附表：1.境内个人参与境外上市公司 ...
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管理局第76号令，以下简称《试点办法》）及外汇管理有关规定，现就有关问题通知如下：一、国家外汇管理局及其分局、外汇管理部（以下简称外汇局）依法对人民币 合格境外机构投资者及其托管人违反本通知规定的，外汇局依法采取相应的监管措施和行政处罚。十、本通知要求报送的材料应为中文文本。同时具有外文和中文译文的 ...
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期权业务，外汇局将依据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关外汇管理法规进行处罚。十一、本通知中有关用语说明如下：（一）“普通欧式期权”：指 辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行。执行中如遇问题，请与外汇局国际收支司联系。联系电话：010-68402304、68402313。 二〇一一 ...
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简称银行）对客户人民币外汇货币掉期（以下简称货币掉期）业务有关外汇管理问题通知如下：一、本通知所称货币掉期，是指在约定期限内交换约定 转发辖内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行。执行中如遇问题，请与国家外汇管理局国际收支司联系。联系电话：010-68402304、68402313。特此 ...
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