机构代码”要素。 二、除国际收支统计监测系统和进口付汇核销系统需登录组织机构代码外，各级外汇管理部门今后在自行开发的业务管理信息系统中，在涉及有关 机构代码管理中心申领临时代码，统一赋码。 五、各级质量技术监督部门代码工作机构应积极配合做好未申领代码的单位代码证书办理工作，与当地外汇管理部门核对有关 ...
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；贸易项下一年期以内远期信用证和其他形式的对外负债属第二类指标，各机构需按月定期向总行(部)所在地外汇管理分局(外汇管理部)报送相关数据。国家外汇管理局 所在地外汇管理分局和国家外汇管理局报备。 九、中资银行总行和其他中资非银行机构总部须严格按照本通知定义的口径及时、准确地向所在地外汇管理分局报送外债 ...
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各报表录入货币单位统一改为1货币单位。 三、 数据补录要求：各金融机构应补录1997年第四季度、1998年第四季度和1999年一和二季度数据。 后，原纸质申报表仍应按原时间要求报送外汇局。 五、 数据传输：各金融机构数据使用TXPT(IP地址为100.1.1.1)将生成数据文件传至外汇局信息中心(传送 ...
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相应的反洗钱处室(或科室)名称。 (三)“反洗钱人员姓名”：此项要填写反洗钱机构或所在部门负责人、反洗钱处室(或科室)负责人、业务人员姓名。 (四)“反洗钱岗位 检查司；外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社的反洗钱机构和人员如果进行了调整，请于10个工作日内将调整情况报告所在地外汇局， ...
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结售汇业务办理登记备案，方可继续经营结售汇业务。?(二)根据《中华人民共和国外资金融机构管理条例》及其实施细则关于外资银行经营外汇业务客户范围的规定，外资银行只限 。 五、关于登记备案的时间在《通知》实行前已经营结售汇业务的金融机构，应按照本通知规定，在2004年9月30日前完成登记备案手续。? 特此 ...
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现汇的比例，由其上年度经常项目外汇收入的30%调整为50%。 二、境内机构上年度经常项目外汇支出占经常项目外汇收入的比例在80%(含)以上的，其经常 年度经常项目外汇收入的50%调整为80%。 三、新开立经常项目外汇账户的境内机构，如上年度没有经常项目外汇收入，其开立经常项目外汇账户的初始限额，由以前 ...
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提交外汇局对保险外汇业务从业人员的资格认证证书。获准经营外汇业务的保险经营机构，其外汇从业人员应当熟悉了解和准确把握相关外汇管理政策。各分局应当加强 《保险业务外汇管理操作规程》及其他相关规定，及时向总局报送所在地保险公司法人机构和外国保险公司在国内的分公司有关外汇账户、结售汇备案情况和相关的保险外汇 ...
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机构在经营过程中，不仅依法享有自己的权利，也必须依法履行自己的义务。如果金融机构违反法律规定，未尽自己的义务，就必须依法承担责任。为保障你分行辖区内 公司依法自动履行有关义务；同时告知有关司法机关在依法采取强制措施，冻结当事人在金融机构的资金时，应仅就与案件相关的部分资金予以冻结，而不应冻结当事人的 ...
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票证等进出国境的管理施行细则》办理。 三、凡与我国订有支付协定的国家，其驻华机构或人员汇入的记帐外汇，只限提取人民币。 四、各国驻华外交代表机构、 ，须向所在地国家外汇管理总局或者分局提出书面申请，按照批准的意见办理。 五、驻华机构及其人员由外国或者港澳等地区携入的或者在中国境内购买的各种物品、设备、 ...
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、企业、事业及其他单位(以下简称客户)的委托，代理买卖即期和远期外汇。其他金融机构经营前款规定的业务，须经国家外汇管理局批准。关联法规：国务院部委规章（1 1）条第五条 买卖即期和远期外汇必须坚持自愿原则。第六条 指定的金融机构代理客户买卖即期和远期外汇，应当以客户对外签订的贸易合同或者其他经济协议为 ...
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