第三章居民个人购汇业务管理第十七条居民个人办理购汇时，应当持书面申请及下列规定的证明材料原件（本细则特殊指明复印件除外）及复印件向银行或外汇局申请。银行和 限额以上，且居民个人提供了外汇局的核准件，在系统中业已查询到了外汇局核准件电子数据的，审核外汇局的核准件和规定的证明材料无误后，为其办理售汇手续。 ...
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制度。统一对中、外资银行结售付汇的管理办法，对所有外汇指定银行的结售付汇业务均实行统一规则，分级管理。在建立银行外汇营运资金补充机制基础上 的政策措施，堵塞监管漏洞。(二)严格执法。各部门要各负其责，密切配合，充分利用口岸电子执法系统，重点打击利用伪造、变造、假挂失和重复使用进出口单证、利用价格瞒骗等 ...
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，经济特区分行，杭州市分行：.为适应我行开办国际业务的需要，我们在１９８６年制定的《中国人民建设银行外汇会计核算办法》的基础上，经过广泛征求意见，重新制定 条外汇会计核算的基本任务，是根据有关规章制度及时、准确、完整地记录和反映外汇业务的活动情况，处理各种凭证，正确使用会计科目，记载各种帐簿和办理会计 ...
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银行、上海浦东发展银行、中国民生银行：?按照《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中有关“金融机构应当设立反洗钱工作机构 ，并于2004年5月15日前将外资银行和已开办外汇业务的城市商业银行、农村信用联社填报的《反洗钱情况表》及电子文档(excel文件)汇总后，报送国家 ...
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在资金实际收付日计入结售汇综合头寸。三、实行权责发生制头寸管理原则后，银行应根据本行结售汇业务和银行间外汇市场交易的实际情况，按照《结售汇综合头寸日报表》 新的《结售汇综合头寸日报表》（见附件1）。《国家外汇管理局关于调整银行结售汇头寸管理办法的通知》（汇发［2005］69号，以下简称汇发69号文） ...
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分行，经济特区分行，杭州市分行：为适应我行开办国际业务的需要，我们在１９８６年制定的《中国人民建设银行外汇会计核算办法》的基础上，经过广泛征求意见，重新制定了 第二十八条本制度所列会计科目，系根据我行今后外汇业务发展所定，各行可根据国家外汇管理部门批准业务范围，选择适用科目进行核算。第二十九条本制度自 ...
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的通知》(汇发{2006}42号)等有关管理规定，严格履行结售汇统计义务。 银行取得对私结售汇业务经营资格后，应按照《个人外汇管理办法》及其实施细则的 》(见附件4)。报送时间为季后20个工作日内。电子信箱为：manage@bop.safe。十二、银行有下列情形之一，国家外汇管理局及其分支局应当取消其 ...
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收汇核销管理办法实施细则》；２、《出口收汇系统操作规程》。审核材料１、出口单位初次领取出口收汇核销单时，应审核出口单位出口收汇核销员证、电子口岸ＩＣ 指出口单位在其注册地以外的银行办理的收汇业务。七、出口收汇差额核销管理项目１、国外商品市场行情变动主要法规依据１、《出口收汇核销管理办法实施细则》；２、 ...
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申请材料的主要内容2、申请试点经营机构情况表(略)3、个人本外币兑换特许业务试点管理办法二〇〇九年十一月九日附件1：外汇分局上报试点申请材料的主要内容 的外币现钞以及备付金账户余额合计不得超过核定的限额，超出部分须及时通过开户银行办理结汇。第十六条 备付金账户的收支范围如下：收入限于：初始备付金转入 ...
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2.试点机构性质可具体分为中资、外资和中外合资 附件3：个人本外币兑换特许业务试点管理办法 第一章 总 则 第一条 为适应对外交往中个人本外币兑换服务的需要,根据 必须完整记录每笔兑换交易的明细。纸质兑换水单应保存2年备查，电子记录应长期保存。 兑换水单内容应包括: 经营机构名称、交易日期、顾客姓名 ...
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