审批之后才能办理。严格禁止银行对企业投资，禁止银行与企业搞联合经营。禁止财务公司在集团(系统)之外开展存款、贷款和投资业务。各级保险公司的投资，必须 批准。严禁企业通过发行短期债券和集资扩大固定资产投资规模。 十一、改进联行清算制度改变联行汇差资金与信贷资金捆在一起管理和使用的做法，联行汇差资金要每日 ...
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（或托收委托书）副本等文件；（４）财政部门或会计（审计）事务所核准的上年度财务报告，以及申请借款前一期的财务报告；（５）贷款项目的可研报告或贷款的效益 情况，测定贷款的风险度。３．贷款审批。银行建立审贷分离、分级审批的贷款管理制度。审查人员须对调查人员提供的资料进行核实、评定，复测贷款风险度，提出意见 ...
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具备下列条件： （一）在香港证券监管部门取得资产管理业务资格并已经开展资产管理业务，财务稳健，资信良好；（二）公司治理和内部控制有效，从业人员符合香港地区的有关 来源说明及境内证券投资计划；（七）申请人的公司内部控制制度说明；（八）上一会计年度经审计的财务报告；（九）与境内托管人签订的托管协议草案；（ ...
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美元(含2500万美元)，仍应通过所在地分局报总局审批。 三、关于证券、信托、财务、金融租赁公司外汇资金结汇及购付汇的审批经营外汇业务的证券公司、信托 项目管理司。上述机构外汇利润结汇由所在地分局或授权下级支局审批。上述机构应当于每个会计年度结束后四个月内，或者于董事会批准当年分配方案后十个工作日内， ...
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（汇发[2010]22号） 7、《国家外汇管理局关于印发国际收支统计间接申报核查制度的通知》（汇发[2011]1号） 2分* 金融机构直接申报统计数据的准确性 ，如漏报代客资本金结售汇、自身结售汇等；（3）结售汇报表数据与银行会计报表统计数据不符等。 2、是否按规定时间向外汇局报送结售汇统计数据（文件 ...
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条件：具有承担法律责任的能力，有持续良好经营的纪录，并建立、健全了财务制度和内控制度，且该投资主体在近2年中无重大违规记录。?第七条境内投资者向 检查制度。境内投资者须在外汇局规定的时间内报送境外企业上一年度会计报表。?第二十一条企业违反本办法进行境外投资的，按国家外汇管理的有关规定进行处罚。?第二十 ...
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填写“反假人民币奖励审批表”（见附表）；（二）由人民银行各省、自治区、直辖市分行主管反假货币工作的部门会同负责财务管理工作的部门进行审核；（三）报经各分行主管行长审批。第十二条奖励费用必须建立健全帐务管理，严格审计制度。对假币实物的管理要登记建帐，实行帐实 ...
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公司应当按照审慎经营的原则，制定本公司各项业务规则，建立有效的内部风险控制制度，并报中国人民银行备案。 六、货币经纪公司提供经纪服务，应与委托方签订 向参与者定期披露经注册会计师审计的上一年度财务报告和出具的审计报告，包括经审计的资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注和审计意见。发生如下事件时， ...
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在结案后填写“反假人民币奖励审批表”(见附表)；(二)由人民银行各省、自治区、直辖市分行主管反假货币工作的部门会同负责财务管理工作的部门进行审核；(三)报经各分行主管行长审批。第十二条 奖励费用必须建立健全帐务管理，严格审计制度。对假币实物的管理要登记建帐，实行帐 ...
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度外汇收支情况：?(一) 经会计师事务所审计的年度财务报告及相关附件，包括资产负债表、损益表及有关外汇收支科目会计账复印件；?(二) 上一年度自捕水产品运回国内 应当将全国外汇年检情况向各远洋渔业企业公布，以建立企业间相互监督与举报制度。?关联法规：国务院部委规章（1）条第十九条 外汇局应当定期或者不 ...
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