部门切实做好反假币工作。为贯彻落实国务院反假币工作会议精神，依法打击制贩假币的违法行为，确保我国经济发展和社会稳定，现就有关问题通知如下： 一、进一步提高 一律不予核发营业执照；对未经批准擅自设立、无证照从事印刷经营活动的地下厂、点，要依法予以取缔，严肃查处违法违规印刷行为。 四、加强对旅游、集币市场 ...
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规程》国家外汇管理局发布二○○三年十月八日附件：保险业务外汇管理操作规程保险经营机构外汇业务市场准入、退出管理项目法规依据审核材料审核原则注意事项保险公司（法人 进行国际收支申报，接受外汇局检查。2、经营期内没有受到外汇局或保险监督管理部门的行政处罚，公司法人无刑事违法行为。3、受到有关部门行政处罚的 ...
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特许机构须加强对分支机构和网点的内控管理。特许机构及其分支机构、网点发生违法违规行为受到外汇局处罚的，自执行处罚之日起6个月内，外汇局不受理其 ，且期间未被外汇局处罚 高级管理人员中至少有2 名具有相应业务经验 每一个经营网点配备不少于2 名具有相应经验的工作人员 试点机构具备条件情况 特许系统应具备 ...
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境内机构和居民个人、驻华机构及来华人员，应当按照外汇帐户管理的有关规定，到经营外汇业务的银行办理开户手续。第十三条境内机构下列贸易及非贸易经营性对外支付用汇， 。对违反本规定的，外汇局可对其处以警告、没收违法所得、罚款的处罚；对违反本规定，情节严重的经营外汇业务的银行，外汇局可对其处以暂停结售汇业务的 ...
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法规（1）条第二条 外资金融机构申请经营民币业务，必须具备下例条件：(一)在中华人民共和国开业3年以上，无违法或不良记录，且在提出申请前连续 ，境内外汇贷款余额占其外汇总资产的50%以上。第三条 外资金融机构申请经营人民币业务应向中国人民银行上海市分行提交由外资金融机构董事长或总经理(行长)签署的经营 ...
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相关法律法规、规章的贯彻落实；(二)实现保险业务外汇管理目标；(三)防范各类违法、违规及违章行为，控制和消除操作风险；(四)保证档案资料、财务会计报告 ；(2)对重要凭证及业务档案的保管情况进行检查；(3)组织开展对辖内保险经营机构保险外汇业务的监管；(4)对汇总的保险业务外汇统计报表和分析报告进行 ...
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规定程序报批；事业单位提供经营性服务，公用性服务行业或具有行业垄断性质的企业提供生产经营服务，推广使用ic卡，为控制发行成本，需要收取押金的，报市物价部门核定 部门对ic卡及相关产品的质量监督检查工作。对伪造ic卡或利用ic卡从事违法活动的，由公安、工商行政管理、质量技术监督部门依法予以查处。第十七条 ...
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条 为适应我行人民币资金业务发展的需要，加强资金业务的风险管理，规范分行的经营行为，根据《中国银行授权管理办法》及总行有关规定，特制定本暂行办法。第二条 以下原则：(一)有限授权。授权必须限制在法定的经营范围和管理权限之内，严禁违法或超越权限进行授权或从事经营管理活动。全行人民币资金拆入、拆出额度必须 ...
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，其有效期为一年。 第八条企业办理外汇登记证后，有变更名称、地址、改变经营范围或者发生转让、增资、合并等情况，应当在办理工商登记后，及时将有关材料送 、转让、出卖给其它单位使用。 第十二条对违反本办法的，外汇局可以根据其违法情节的轻重，对其处以１０００一１００００元人民币罚款的处罚。 第十三条本办法由 ...
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交易行为收入的外汇；(二)境外贷款项下国际招标中标收入的外汇；(三)海关监管下境内经营免税商品收入的外汇；(四)交通运输(包括各种运输方式)及港口(包括海港、空港)、邮电 并出示、提供有关材料。对违反本规定的，外汇局可对其处以警告、没收违法所得、罚款或者暂停办理结汇、售(购)汇、付汇业务的处罚。第三十 ...
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