条中国人民银行是经国务院授权的利率主管机关，代表国家依法行使利率管理权，其他任何单位和个人不得干预。 第四条中国人民银行制定的各种利率是法定利率。法定利率具有 行政法规（1）条第三十五条对违反本规定的金融机构的主要负责人、业务部门负责人及直接业务人员，视情节轻重和造成危害的程度，按照中国人民银行《关于 ...
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“国际邮政汇兑稽核卡”（国汇稽０４）（以下简称“稽核卡”） 一、同一月同一货币单位的兑讫汇票按一定数量编制一个稽核卡，数量多少可根据具体情况自行确定。 二、 管理 第一节逾期汇票的管理 第一百条省中心收到退缴的逾期汇票，应由稽核部门负责人或其指定的专人，按下列规定办理： 一、收到通汇局上缴的逾期汇票与 ...
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（六）评委会认为应该增加的其它事项。第七条金融机构及其分支机构先进单位评选标准包括：（一）认真贯彻执行国际收支统计工作相关规章制度，建立健全并 施行。附表1：国际收支统计之星先进单位推荐表（）年度填报单位：填报时间：年月 日机构名称 机构地址 主要负责人 联系人 主要做法 省（自治区、直辖市、计划单列 ...
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：□ 用本行代码登录业务权限管理员：是否已满足网络接入和设备要求： □ 是□ 否 联系人员 职责 姓名 部门 职务 联系电话 主管行长 部门负责人 业务联系人 声明： 以上情况全部属实，如有不真实，愿承担由此引起的法律责任。 授权银行签章备案银行签章 年月日年月日 国家 ...
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机构将数据报送上级支行填报。金融机构汇总填报大额和可疑外汇资金交易的最基层单位为地、市、县支行。?二、“企业”?企业是指中华人民共和国境内的企事业单位 ，银行卡号和外币储蓄账号之间用竖线符“｜”隔开。?十六、“负责人、经办人和联系电话”?负责人指填报单位反洗钱等相关部门的负责人员；经办人指填报本表人员 ...
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应注明：经办银行所在地区及其标识码、经办银行及其标识码、装订日期、经办人签字、(负责人签字)。并于月后8个工作日内将装订成册的限额内对外付款记录报送至同级 年9月1日起施行。 附：限额内对外付款申报统计表填写日期：年 月 日单位：经办人： 复核人：注：1.本表由各有关金融机构按格式(A4纸张)自行印制 ...
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，为政府当好参谋。按季组织召开由市政府分管领导、经济主管部门及金融机构主要负责人参加的经济金融分析会，互通情况，分析、研究、解决经济金融运行中存在的难点， 信贷征信管理，各金融机构要严格执行贷款卡管理制度，禁止对无卡企业和单位发放贷款，自觉维护信贷登记咨询系统信息安全、准确，为防范信贷风险提供保障。三 ...
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人办理交易时，应如实完整填写代办人的证件类型、证件号码和姓名信息。?14、“备注”?填写其他需要补充说明的信息?15、“负责人”、“经办人”和“联系电话”?“负责人”指填报单位反洗钱等相关部门的负责人员；“经办人”指填报本表人员；“联系电话”指经办人的电话。?16、“合计”?每张表对“报告标准编码” ...
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五条执行押运任务，要成立押运领导小组，由一名行领导(或由行领导指定的负责人)带队，具体负责押运工作的统一指挥。已建立运钞中心的地(市)中心支行，由运钞 制止危害国家财产和职工生命安全的违法犯罪行为，使国家财产和职工生命安全免受损失的单位和个人，可以由本级或上级行予以表彰。 第二十二条对违反本规定，导致 ...
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活动嫌疑的；或是提请关注单位解除对其关注的，由反洗钱工作人员填写《反洗钱信息分类管理审核单》（见附1），并经反洗钱工作负责人核定后，进入“白名单” 八条司法机关、行政执法机关和监管机关依法查询反洗钱信息分类管理数据库的，须提供单位介绍信和经办人证件，并经外汇局反洗钱工作的主管领导批准。第三章反洗钱信息 ...
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