下发)，保障粤港港币支票联合结算业务安全、高效、有序开展，现就有关操作问题通知如下：一、广东省辖内(不含深圳，下同)进口企业申请对港签发支票，必须 列入'由外汇局审核真实性的进口单位名录'，且无因违反外汇管理规定被外汇管理部门处罚的记录；(四)经当地外汇管理部门批准已开立港元结算账户；(五)《暂行办法 ...
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中国人民银行法》和《中华人民共和国外汇管理条例》等有关法律、法规和其他相关管理规定，对违反本通知规定开展人民币外汇货币掉期业务、扰乱市场秩序的机构，进行相应处罚。九、请人民银行各分支机构将本通知转发至辖区内城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行和外资银行。十、本通知自印发之日起实施。 中国人民银行 ...
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分局：?为规范外资参股基金管理公司外汇管理，现就外资参股基金管理公司有关外汇管理问题通知如下：?一、本通知所称外资参股基金管理公司包括境外股东受让、认购境内 及其分支局可根据《中华人民共和国外汇管理条例》及其他外汇管理规定对其进行处罚。? 十三、本通知自2003年5月1日起施行。本通知由国家外汇管理局 ...
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、对违反本规定的，由外汇管理局按照《中华人民共和国外汇管理条例》及有关规定进行处罚。 十、本通知下发后，凡属附表3项下的进口货物，各海关不再签发 外资银行)和相关单位；各中资外汇指定银行总行也应立即转发所属分支行。执行中如遇问题，请及时向国家外汇管理局和海关总署反馈。 附：可以对外售(付)汇的贸易方式 ...
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月8日，最高人民法院发布施行了《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》(法释[2000]44号)(以下简称《解释》)。现将《解释》转发给 条例》、《境内机构对外担保管理办法》及其实施细则的相关规定，对担保人进行处罚。 四、本通知所称债务人不能清偿部分，是指债务人不能按照对外担保 ...
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、制止骗汇行为的发生，有效打击骗汇违法活动，现就进口售付汇有关问题通知如下：一、各外汇指定银行应严格按照《贸易进口付汇核销监管暂行办法》 将加大抽查力度，对存在把关不严、疏于防范等行为的银行，外汇局将给予相应的处罚。请各分局通知所辖外汇指定银行(包括外资银行)做好以上工作。 国家外汇管理局 一九九八年 ...
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银行的外汇存款提出。这部分已提存款能否再存入原存款银行并投资B股市场问题，按照以下规定处理：(一)境内居民个人2月19日前存入银行的外汇存款，在 (或利息清单)和存款凭证的复印件上报当地外汇局备查。发现银行违规操作，将进行严厉处罚。 二、根据有关外汇管理规定，目前银行可以为境内居民个人B股交易资金以外 ...
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各外汇指定银行：为规范对加工贸易深加工结转的管理，现就深加工结转(转厂)有关问题通知如下： 一、对加工贸易经批准深加工结转的，外汇指定银行凭有办单证 外汇局应不定期对从事深加工结转(转厂)的企业进行检查，对违反本通知及其它管理规定的，应当按照相关规定予以处罚。 1999年1月12日 国家外汇管理局发布...
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原则 (一)外债及对外担保补登记坚持属地原则，由辖地外汇局根据违规情节对借款人或担保人进行相应处罚后给予办理补登记手续，补办登记金额仅限于经核实的债务余额或担保余额； 外汇局根据登记合同 ...
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：《公告》)及其他有关规定，现就内地银行与香港银行办理个人人民币业务有关问题通知如下：一、内地居民持内地商业银行(以下简称：内地银行)发行的个人人民币银行卡 公告》和本通知规定的内地银行和个人，中国人民银行按照国家有关法律法规进行处罚。? 十六、本通知所称内地银行是指获准在内地经营个人人民币业务的存款 ...
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