条 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。第八条 下列外汇交易属于大额外汇资金交易： (一)当日存、取 设在省会、自治区首府、直辖市的一级分支机构为主报告机构，省会、自治区首府、直辖市没有一级分支机构的，由金融机构总部指定主报告机构。 金融机构各分支机构应于 ...
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条各分行委托总行卖出外汇时，分行在总行清算中心与该笔交易相关的帐户上必须有足够的外汇头寸，否则总行不予办理。第十三条分行委托总行买入外汇 差后的净头寸（即委托总行买或卖的各种外汇金额）通过电传按总行规定格式一次性地上报总行国际业务部外汇交易室。电传号码为：２２３６６，２２４４５，２２６１０，２２６８７ ...
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；９月１日以后购付汇企业在注册地之外的其他地区发生的购付汇业务一律停止。如有特殊需要由省分局上报总局审批。六、《通知》第十六条中规定的“自９月 单证或凭外汇局的核准文件及相关单证予以办理；凡不能提供规定的有效凭证和有效商业单据及外汇局核准文件的，外汇指定银行一律不得为其办理；外汇法规中没有列明的售付汇 ...
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本条所列项目的，以及境外上市费用超出募股收入的15%的，应要求其出具保证没有逃汇行为的书面承诺，同时加强事后核查。三、境外上市外资股公司、境外中资控股上市 控股上市公司的境内股权持有单位未按规定办理境外上市股票外汇登记的，外汇局和外汇指定银行不得为其办理外汇股票专户的开立，以及相关的结、售、付汇业务。 ...
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之和确定。对于上年度没有经常项目外汇收支且需要开立账户的境内机构，开立经常项目外汇账户的初始限额，调整为不超过等值50万美元。(三)境内机构有真实贸易背景且有 下对外支付的，可凭网络下载的相关合同(协议)、支付通知书，加盖印章或签字后，办理购付汇手续。(三)对法规未明确规定审核凭证的服务贸易项下的售付 ...
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专项检查报告，并在规定时间内报送总局。 第十四条下列案件，分局应以书面形式及时向总局报告：一、首次发现并对揭示外汇违法新动向有重要指导意义的案件 条本办法适用于国家外汇管理局各分支机构。对总局外汇检查工作的内部监督由总局抽调相关人员组成检查组参照本办法实施。第十五条本办法由国家外汇管理局负责解释。第十 ...
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依照《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国外汇管理条例》，以及相关法律法规的规定，制定本办法。?关联法规：全国人大法律（1）条第二条国家外汇 ，由所在外汇局逐级报请国家外汇管理局注销其执法证：?(一)依有关规定履行法定职责、执行公务时，没有或拒绝出示执法证的；?(二)变造、涂改、故意损毁执法证 ...
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机构开立捐赠、援助、国际邮政汇兑等有特殊来源和指定用途的经常项目外汇账户，应当在账户内资金使用完毕后按照第二十条规定办理关闭账户手续。?? 五、经常 实行封闭管理的特殊经济区域(包括保税区、出口加工区和钻石交易所等)的境内机构仍按相关管理办法开立和使用经常项目外汇账户。但已使用账户系统的地区，应当将 ...
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自动核销新版核销单的作业方式，由计算机对出口货物报关单与新版核销单电子底账数据相关内容（核销单号、单位代码）进行自动核对。如果发生数据传输等方面问题无法 出口收汇核销联网核查有关问题的补充通知》（署办发［2001］53号）的有关规定处理。四、特殊情况的处理鉴于部分企业未能及时办理IC卡和申领新版核销单 ...
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，且年度外汇支出额为等值２０万美元以上，享有进出口经营权，财务状况良好，没有违反外汇管理行为的中资企业开立外汇结算帐户，保留一定限额外汇收入。中资企业外汇结算 行为并承诺承担相关法律责任的前提下，可以适当放宽差额核销的审批条件，实行备查制度。五、本通知自２００１年１２月１日开始施行。以前规定与本通知 ...
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