)的开立、撤销及其资金划转，按程序规范操作，并加强对验资资金来源的审核。(一)公司股东(发起人)申请开立设立登记验资账户的，银行应要求其出具工商行政管理机关 支付结算业务。(二)银行应加强对验资资金来源的审核，凡验资资金的汇缴人与股东(发起人)的名称一致的，不予受理该款项的汇缴。(三)银行对资金从单位 ...
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中国人民银行2006年第5号公告精神，现就有关问题通知如下： 一、基金管理公司办理境外证券投资业务，应事先经所在地国家外汇管理局分支局、外汇管理部 进行境外证券投资业务的文件或相关证明材料；(四)经会计师事务所审计的上一年度公司财务报表；(五)外汇局规定的其他材料。所在地外汇局应自收到完整的申请材料之 ...
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资本金、公积金、未分配利润、各项准备金和存入保证金的总和。第三条 保险公司从事外汇资金的境外运用应当遵循安全性、流动性和盈利性原则，谨慎投资，自主经营， 的，应当在发生后5日内向国家外汇局报告：(一)变更境外受托人、境内托管人或者境外托管代理人的；(二)公司注册资本和股东结构发生重大变化的；(三)涉及 ...
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保险公司外汇业务自查情况，完成清理。二、清理内容（一）保险公司应当如实填写《保险公司外汇业务审批统计表》（见附件１），同时，提供有关经营外汇业务批准 ；在有关保险合同执行完毕后，如果仍没有取得《经营外汇业务许可证》的，保险公司应当将外汇账户资金结汇后撤销账户。四、清理时间要求清理工作的时间从２００２年 ...
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以下要求向国家外汇管理局报送人民币合格境外机构投资者境内证券投资业务的相关报表：（一）每月结束后8个工作日内，报送《人民币合格境外机构投资者资金汇出入及 资 产 其中：汇入本金净值 本年度净损益 累计盈余 填表人： 负责人：联系电话： 填表日期：填表说明：公司股票、债券、基金、资产支持证券、权证以及 ...
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金融资产管理公司利用外资处置不良资产的外汇管理，现就有关问题通知如下：一、金融资产管理公司对外出售或转让不良资产，交易方案经主管部门批准后，应在批准之日起15 金融资产管理公司利用外资处置资产后，除原有担保外，债务人或第三人不得为所出售或转让的债权提供其他担保。七、因回购、出售（让）、清收、转股或其他 ...
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应将会计业务印章全部存入保险柜保管。业务印章保管和用印必须坚持一人，不得随意分人用印，由于个人之间私自授受会计专用章而出现的问题，原保管人员 出口国银行向进口国银行提供的信贷，再由进口国银行转贷给进口商用以购买提供贷款国家公司的技术和设备，以及支付有关的费用。这种信贷方式的利率为的ＯＥＣＤ国家君子协定 ...
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证明；（六）资金来源说明及境内证券投资计划；（七）申请人的公司内部控制制度说明；（八）上一会计年度经审计的财务报告；（九）与境内托管人签订的托管协议 1年内未向国家外汇局提出投资额度申请的；（二）机构解散、进入破产程序或者由接管人接管的； （三）中国证监会、人民银行和国家外汇局认定的其他情形。第十八条 ...
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所辖分支局、外汇指定银行(含外资银行)和相关单位，各外经贸部门转发所辖外贸公司。?附件：?出口收汇考核试行办法?第一章 总 则?第一条 为了完善出口收汇管理，督促 五条 出口收汇率是考核出口收汇的主要指标。?第六条 出口收汇率系指在一人考核期内应当收汇核销的出口额中已经收汇核销的金额与该考核期内应当 ...
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给多个境内居民，并以捐赠等名义结汇，其资金的划转和结汇均由一人或少数人操作的； (十五)外商投资企业年利润汇出大幅超出原投入股本或明显与其经营 经营支付需求不符； (十七)与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易； (十八)证券经营机构指令银行划出与交易、 ...
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