当地人民法院以非法经营罪判处上海摩比佳企业投资管理有限公司罚金；以非法经营罪判处李某等3人有期徒刑，并处罚金。 昆明兴汇经济信息咨询有限公司非法介绍客户 和非法交易方式办理业务。外汇管理部门 将继续加强与公安机关的合作，积极主动做好打击地下钱庄、网络炒汇等外汇违法犯罪活动有关工作，加大对外汇领域违法 ...
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或户口簿复印件及代办人身份证或户口簿。如自费留学人员本人已注销户口的，凭当地公安机关证明办理。２、自费留学人员攻读大学预科以上学位购买第二学年以后的学费和生活 银行设备的要求３、报表样式（略）附件１：境内居民个人因私购汇管理信息系统网络接入原则一、网络结构１．１商业银行网点通过银行内部网连接到其总行或 ...
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管理局管理检查司联系；如遇技术问题，请与国家外汇管理局信息中心联系。? 联系电话：?理检查司反洗钱工作管理处鲁政68402106?信息中心网络工程处魏琨68402022?信息中心应用开发处朱勇68402026?附件：1、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的报表报送原则2、《金融机构 ...
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规范的批复银监办发〔2008〕155号118.中国银监会办公厅关于外资银行信息系统服务保障风险提示的通知银监办发〔2008〕156号119.中国银监会 监会办公厅关于加强银行业金融机构信息科技风险监管的通知银监办通〔2007〕269号277.中国银监会办公厅关于商业银行重要网络设备技术风险提示的通知银 ...
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