及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十六条立案时应填写“立案报告”（见格式一），由本 行政处分。第五十八条外汇局为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚，由上级外汇局或者有关部门责令纠正；拒不纠正 ...
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及工作简历；(三)当地外汇业务量及外汇检查工作情况的报告；(四)上级局要求提供的其他材料。七、外汇检查处罚权限的审批程序：(一)各省级分局应根据本规定，对 下一年度检查工作计划，并将有关情况告知移交单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交 ...
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犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十六条 立案时应填写“产案报告”(见格式一)，由本局有关负责人批准后，指定专人 行政处分。第五十八条 外汇局为牟取本单位私利，对应当依法移交司法机关追究刑事责任的不移交，以行政处罚代替刑罚，由上级外汇局或者有关部门责令纠正；拒不 ...
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和资料。保险公司分支机构可以提供上级公司同意其继续经营外汇业务的授权书代替第（三）项要求的审计报告。第十四条保险经营机构终止外汇业务，应持下列文件和 ，保监会予以业务限制或者取缔；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十一条拒不接受或者以其他方式妨碍外汇局检查监督的，由外汇局责令改正，给予警告、通报批评 ...
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第一条为使国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）检查处理违反外汇管理行为的工作规范化、程序化、制度化，确保外汇局依法行政，保护当事人合法权益，根据《中华人民 有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条立案时应填写“立案报告”（见格式一）， ...
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第一条为使国家外汇管理局及其分支机构（以下简称外汇局）检查处理违反外汇管理行为的工作规范化、程序化、制度化，确保外汇局依法行政，保护当事人合法权益，根据《中华人民 有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第十五条立案时应填写“立案报告”（见格式一）， ...
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。《刑法》和全国人大常委会的《决定》都没有规定“情节特别严重”才追究刑事责任。再如：对个人非法所得在5000元以下的“一般不以犯罪论处”；5000元 的请示报告；凡属重大案件，广东省人民检察院和高级人民法院要及时分别向最高人民检察院和最高人民法院请示报告；在处理这些案件中有什么新情况和新问题及时报告。 ...
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规定，对出具虚假验资、评估报告的要予以行政处罚；情节严重的，要吊销营业执照、取消执业资格；触犯刑律的，要依法追究刑事责任。(二)严禁新批保证外方固定回报 撤销境外账户。有关部门要加强监督和检查，对逾期不调回的按逃汇论处，情节严重的，按逃汇罪追究刑事责任。(四)规范企业境外投资行为。要保证国家对外战略性 ...
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十二条公安机关接到单位和个人有关假币的报告，应当受理；凡符合立案条件的，应当立案，并及时组织力量侦破。不符合立案条件的，应当移送有关部门处理。第二十三条 进行处罚。关联法规：全国人大法律（1）条第二十六条违反本办法规定，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。第二十七条当事人对行政处罚决定不服的，可以 ...
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管理人员的指挥，有秩序地通行或进行疏散抢救工作。公安消防、交通、治安等部门接到报告后，应及时到现场处理事故。第十二条对保卫隧道安全、保护隧道设施完好或 追究刑事责任。第十七条隧道管理人员以权谋私、徇私舞弊的，依权限给予行政处分；触犯刑律的，由司法机关依法追究刑事责任。第十八条本规定自颁布之日起实施。 ...
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