贸易全国委员会：贵会关于近期人民银行、国家外汇管理局出台的外汇管理措施对部分美资企业影响的调查报告收悉，现就报告中所涉有关外汇管理问题回复如下：美中贸易 一些对外付汇由于没有具体法规规定，银行无法操作，因为没有法律依据；三是一些企业的服务贸易对外支付与以前相比，出现异常，数额较大，超过其正常经营所需而 ...
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企业货物贸易外汇收支进行监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料；按规定进行相关的业务登记与报告；按照外汇局分类管理要求办理货物贸易外汇收支业务。四、 有权拒绝。3.外汇局留存现场调查记录材料原件、复制的单证资料5年备查。4.外汇局现场核查人员应严格遵守信息保密原则，除法律法规另有规定外，不得以 ...
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企业货物贸易外汇收支进行监督检查，及时、如实说明情况并提供相关单证资料；按规定进行相关的业务登记与报告；按照外汇局分类管理要求办理货物贸易外汇收支业务。四、 有权拒绝。3.外汇局留存现场调查记录材料原件、复制的单证资料5年备查。4.外汇局现场核查人员应严格遵守信息保密原则，除法律法规另有规定外，不得以 ...
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当地外汇局外汇检查、外汇业务管理、法律部门等有关方面的负责人或业务骨干担任。如有必要也可吸收中国人民银行当地分支机构的相关部门负责人或有关人员参加。国家 ，能依据《检查处理违反外汇管理行为办案程序》独立完成对常规外汇违法违规案件的调查处理；(四)在贯彻、执行国家各项外汇管理法规、政策，开展外汇风险监控 ...
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行政管理机关应严格对公司设立或变更登记时注册资本的审查。(一)工商行政管理机关应当依据法律、法规的规定，对公司注册资本和实收资本数额、股东( 依法吊销相关人员的注册会计师证书，撤销会计师事务所，由工商行政管理机关依法吊销其营业执照。(三)人行上海分行应督促银行认真履行客户尽职调查义务和可疑交易报告义务 ...
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交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》)，制定本实施细则。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章（2）条第二条国家外汇管理局及其分支局(以下简称 合理的注意义务，审慎识别交易和客户，发现和推断出可能与洗钱等违法犯罪活动相关的所有非现金和现金外汇交易。第三章金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的 ...
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专项调研报告；（三）参与教育督导文件的制订；（四）对全市中等及其以下教育工作和教育改革与发展的重大问题进行调查研究，提出报告、意见或建议；（五）认真学习 向各级人民政府及有关部门反映情况；（七）获取教育督导相关的文件、报刊和资料；（八）法律、法规和规章规定的其他权利。第十条（督导办职责）市人民政府教育 ...
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办法》要求开展特许业务试点工作，加强试点工作的宣传解释，监督特许机构执行相关外汇管理规定，及时向国家外汇管理局报告试点情况。外汇分局接到本通知后应及时转发 、《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》（以下简称《试点办法》）等有关法律规定，制定本制度。第二条兑换特许证是特许机构经营个人本外币兑换特许业务的 ...
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收资本。（二）国内外市场情况、商品价格以及贸易政策、做法。（三）与投资项目相关的市场状况和预测、投资机会分析、初步可行性研究、可行性评估等，为投资者提供可 信用方式、结算方式和利率水平等。（五）某个建设项目或某项经营活动的全面、系统的调查、计算、比较、评估。如测定建设周期和投产时间；估算投资金额和回收 ...
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条例》和《中华人民共和国外资保险公司管理条例》，制定本暂行规定。关联法规：全国人大法律（1）条第二条本暂行规定所称外汇保险，是指根据保险合同约定，支付保险费 １日公布的《非银行金融机构外汇业务管理规定》及其他外汇管理规章中相关规定与本暂行规定相抵触的，以本暂行规定为准。关联法规：国务院部委规章（1）条...
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