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人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
第二条本办法所称人民币支付交易，是指单位、
个人
在社会经济活动中通过票据、银行卡、汇兑、托收承付、委托收款、
网上
支付和现金等方式进行的以人民币计价的货币 核查的，应及时向中国人民银行报告。中国人民银行
查询
可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并
记录
存档。第十三条金融机构应按银行会计档案管理的 ...
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