情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。二、买卖伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据或者国家机关的其他公文、证件、印章的，依照刑法第二百八十条的规定定罪处罚。三、将 ...
//www.110.com/fagui/law_6586.html-了解详情
暂行办法》、《中国工商银行代理外币兑换暂行办法》、《中国工商银行代客办理外汇买卖业务暂行办法》和《中国工商银行外汇担保暂行办法》业经国家外汇管理局批准，现下发 ，先暂存于“暂收款项”科目内，待该出国人员到达时，经办人员须先验对其证件（护照、身份证、工作证、介绍信等），符合要求后，方可办理汇款手续。５． ...
//www.110.com/fagui/law_56716.html-了解详情
资金应为现钞。第三十一条特许机构办理兑换业务时应审核客户有效身份证件，并准确记录个人身份信息；办理境外个人当日累计等值1000美元以上5000美元（ （调入）外币 卖出（调出）外币 差额 金额 笔数 金额 笔数 一、与客户买卖外币（1） 境内个人 其中：实时登录系统 事后补录系统 未录入系统 境外个人 ...
//www.110.com/fagui/law_392352.html-了解详情
复印件到所在地外汇局办理登记手续：(1)收入和支出申报单（收入登记时提供）；(2)买卖合同； (3)提单、仓单或其他货权凭证；(4)其他相关证明材料。2.分类 要谨慎使用。2.外汇局现场核查人员不得少于2人，并出示证件。现场核查人员少于2人或者未出示证件的，被核查企业有权拒绝。3.外汇局留存现场调查 ...
//www.110.com/fagui/law_393831.html-了解详情
复印件到所在地外汇局办理登记手续：(1)收入和支出申报单（收入登记时提供）；(2)买卖合同； (3)提单、仓单或其他货权凭证；(4)其他相关证明材料。2.分类 要谨慎使用。2.外汇局现场核查人员不得少于2人，并出示证件。现场核查人员少于2人或者未出示证件的，被核查企业有权拒绝。3.外汇局留存现场调查 ...
//www.110.com/fagui/law_393684.html-了解详情
）：应解汇款当收款人持已盖章的汇款通知书领取汇款时，经验对其身份证件无误后，办理解付．会计分录：付（借）：应解汇款收 ││510│存放国内同业│核算按规定存入其他专业银行的外汇定期存款。││√│定期存款│││513│外汇买卖│核算外汇业务需要进行套汇，买入或卖出时，按国│√│√││家外汇牌价通过人民币 ...
//www.110.com/fagui/law_352652.html-了解详情
存款 │办理外汇收付时所发生的款项。 │ │510│存放国内同业│核算按规定存入其他专业银行的外汇定期存款。 │ │√│定期存款 │ │ │513│外汇买卖 │核算外汇业务需要进行套汇，买入或卖出时，按国 │√│√│ │家外汇牌价通过人民币套算，用本科目核算。 │ ...
//www.110.com/fagui/law_56979.html-了解详情
户籍注销证明。4、申请人为台湾地区居民的，应提供：(1)台湾地区居民身份证或其他在台湾地区居住的有效身份证明；(2)大陆居民往来台湾通行证或其他出入境证件；(3)公安机关出具的大陆户籍注销证明。(二)继承转移申请人身份证明文件(《办法》第九条(三))1、若申请人为外国公民的，应提供：(1)申请人持有 ...
//www.110.com/fagui/law_124974.html-了解详情
经办人员认真审核申请书内容栏内容是否清楚、正确；核对表内填写的内容是否与客户身份证件及有关用汇证明相符。(3)根据国家外汇管理局《境内居民因私出境购买调剂外汇 ，其会计分录为：借：834汇入汇款外币或701现金外币或其他外币贷：921外汇买卖外币借：921外汇买卖(汇买价或钞买价)人民币贷：921外汇 ...
//www.110.com/fagui/law_104939.html-了解详情
法律、法规规定的其它条件。第七条申请办理《商品房预售许可证》，应当提交下列证件及材料：（一）房地产开发企业的营业执照和资质等级证书；（二）国有土地使用权 条件或者已确定施工进度和交付日期；第二十一条房地产开发企业不得在未解除商品房买卖合同前，将作为合同标的物的商品房再行销售给他人。第二十二条房地产开发 ...
//www.110.com/fagui/law_339375.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务