交通银行上海、广州、深圳分行：经总行批准，上海、广州、深圳三家分行办理代客外汇买卖，北京、南京、浦东、苏州四家分行代理上海分行办理“外汇宝”个人外汇 分编在两个科。四、制定和严格执行交易和结算规则及交易员守则，范围经营，防止违规违纪操作。五、建立定期报告制度，实行非现场检查（一）各行应于每月１０日之前 ...
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掉期业务的批复》（汇复[2010]197号） 23、《国家外汇管理局关于交通银行开办代理境外分支机构开户见证业务的请示》（汇复[2010]208号） 2 机构、电子商务平台合作开办个人外汇业务的情况； 7、是否存在银行协助客户违规办理个人外汇业务的情况； 8、银行是否采取有效措施保证工作人员对个人外汇 ...
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金融机构名单拟批准分支行以下机构数目(家)中国银行中国工商银行中国农业银行中国人民建设银行交通银行中国投资银行中信实业银行中国光大银行华夏银行其它银行非银行金融机构注：各银行 、违规经营较轻，在综合评分中扣5分，违法、违规经营较重，在综合评分中扣10分。四、外汇业务考评综合评分的计算1．计算各考核指标 ...
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外汇管理工作会议。参加会议的有中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行总行及其广东、深圳分行，广东发展银行、深圳发展银行、招商银行的有关领导和 等行政制裁。外汇局将对外汇指定银行在结、售汇和付汇业务中出现的违规问题进行细划，依此制订处罚实施细则，使之有法可依。要进一步做好进、出口付 ...
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.中国银行业监督管理委员会关于香港和澳门银行内地分行从事代理保险业务的公告银监发〔2004〕79号62.中国银行业监督管理委员会关于进一步加强银行业违法违规案件防范和查处工作的通知银监发〔2004〕83号63.中国银行业监督管理委员会关于进一步对外开放银行相关事项的公告银监发〔2004〕84号64. ...
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全部 总行 政策性银行 国家开发银行 中国进出口银行 中国农业发展银行 国有 商业银行 中国工商银行 中国农业银行 中国银行 中国建设银行 股份制 商业银行 交通银行 中信银行 中国光大银行 华夏银行 中国民生银行 招商银行 广东发展银行 兴业银行 深圳发展银行 上海浦东发展银行 恒丰银行 浙商 ...
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青岛、厦门、宁波市分局；中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行、中信实业银行、中国 金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表》(下称“表四”)或者《外汇领域涉嫌洗钱违规、犯罪案件(线索)移交(报告)表》(见附件1)并附相关材料。第二十一条 ...
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外汇管理，防范和严厉打击逃骗汇行为(一)依法保证企业的合理用汇需求，加大对违规企业的处罚力度。企业在对外贸易活动中的合理用汇应予保证，企业及外汇指定银行必须 完善服务贸易外汇收支管理办法，完善售付汇管理，规范售付汇凭证。旅游、交通等行政主管部门要结合本部门的实际情况加强行业管理，要将收汇和结汇情况作为 ...
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检察院技术侦察用房等政法设施;(四)非经营性的环境保护、水利、农业、林业、城建、交通等基础设施项目;(五)其他非经营性公用事业项目。本办法所称代建制,是指通过招标 或者停止承接相关业务的;(二)近3年承接建设项目发生过重大责任事故或者有重大违规、违约行为的;(三)曾代建项目的后评价结论为不良的。第十六 ...
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经济特区分局，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国投资银行、交通银行、中信实业银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、广东发展银行、 条款，还本付息必须经过外汇局核准。 五、对购汇提前还贷进行全进检查，对违规违法人员进行严肃处理各商业银行总行要根据本次通知精神，对加强信贷管理， ...
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