的决定》修正中国银行业监督管理委员会令2007年第5号24.商业银行内部控制指引中国银行业监督管理委员会令2007年第6号25.商业银行信息披露办法中国银行业监督管理 会关于印发《银行开展小企业授信工作指导意见》的通知银监发〔2007〕53号369.中国银监会关于印发《贷款风险分类指引》的通知银监发〔 ...
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10分 10分 1、银行内部组织架构和管理职责是否落实； 2、外汇管理内部制度是否完善； 3、外汇政策传导渠道是否顺畅； 4、内部控制与监督是否 、《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》（国家外汇管理局公告[2009]第1号） 仅有部分银行开办，在计算银行最终考核时单列。 10分 境内qdii ...
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《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）、《货物贸易外汇管理指引》(以下简称《指引》)、《货物贸易外汇管理指引实施细则》（以下简称《细则》 收入存放境外规模。(2)企业实施出口收入存放境外运作的内控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及 ...
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《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）、《货物贸易外汇管理指引》(以下简称《指引》)、《货物贸易外汇管理指引实施细则》（以下简称《细则》 收入存放境外规模。(2)企业实施出口收入存放境外运作的内控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及 ...
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的现场及非现场监管，完善统计与监测管理。第二部分企业延期收款登记管理操作指引第六条企业自2008年12月1日后货物出口而发生的延期收款，须登陆系统办理延期 延期收汇额。第二十七条外汇局应按照对外债权管理有关规定和内控要求制定延期收款内部管理制度，加强内控建设，防范内控风险。第二十八条外汇局应对调增延期 ...
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银行、国有商业银行、股份制商业银行；中国外汇交易中心：为进一步发展外汇市场，为企业和银行提供更多的汇率避险保值工具，国家外汇管理局（以下简称外汇局）决定推出 外汇对外汇期权交易的相关经验；（三）有健全的期权产品交易风险管理制度和内部控制制度及适当的风险计量、管理和交易系统；（四）外汇局规定的其他条件。 ...
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业务笔数较多、内部管理规范的非银行金融机构和企业(包括外商独资企业)，其提供对外担保(包括融资性和非融资性担保)，可参照本通知第五、八条规定的 符合国家担保法律、法规以及行业监管部门与担保业务有关的管理规定，并加强相关风险控制。 (二)境内机构提供对外担保，如被担保人为在境内、外设立的合资企业，其提供 ...
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