通知银监办发〔2007〕114号71.中国银监会办公厅关于银行业金融机构高管人员行政处罚有关事项的批复银监办发〔2007〕127号72.中国银监会 管理的通知银发〔2001〕416号50.中国人民银行关于国有独资商业银行减免部分企业表外应收未收利息试点工作的通知银发〔2001〕386号51.57 中国 ...
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，评估交易可能导致的合规风险和信誉风险，并采取相应控制措施。经纪商和交易商高管层应根据上述制度规定，定期检查和评估其与交易方的总体业务关系。第十 规定的除外。当经纪商总部与其分支机构需要分享市场保密信息和敏感信息时，总部管理人员应采取必要措施对此进行保密管理。第十九条未经双方管理层同意，经纪商和交易商 ...
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其押金，过期则将其押金转作饭店人民币营业收入。第十条严禁旅游企业和导游、陪同及其他旅游从业人员套取外汇。各级旅游管理部门要建立举报制度，一经发现有套汇行为， 建筑工程一部分的室内电器设备，国内在质量、数量、交货时间上不能保证或价格过高的，允许在借贷总额内用外汇资金进口，免征进口关税和产品税（或增值税） ...
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团体、学校、国营企业、事业单位，城乡集体经济组织(以下简称境内机构)、侨资企业、外资企业、中外合资经营企业，中外合作项目，以及经济特区的贸易外汇收支除有规定者外，均 、资料费、样品费、商标注册费、仓储费，以及推销出口商品、进口商品订货押运等人员旅杂费用。 二十一、出口项下以货款为基础支付的各项从属费用 ...
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驻市勘察、设计、施工、建设监理单位与外来单位联营或成建制引用外来施工企业，须报经市建管处或县(市)建设局(委)审核批准后，双方签订联营合同或引用协议，报 的，按国家建设部《建筑工程质量责任暂行规定》处理。第七十二条建筑市场管理人员以权谋私、循私舞的，由所在单位或上级主管部门给予行政纪律处分，构成犯罪的 ...
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）条第二条 下列行为，都属于套汇：一、除经国家外汇管理局及其分局(以下简称管汇机关)批准或者国家另有规定者外，以人民币偿付应当以外汇支付的进口货款或者 他人支付各种费用，由对方付给外汇的；四、外国驻华机构、侨资企业、外资企业、中外合资经营企业及其人员，以人民币为他人支付各种费用，而由他人以外汇或者其他 ...
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他人支付各种费用，由对方付给外汇的；四、外国驻华机构、侨资企业、外资企业、中外合资经营企业及其人员，以人民币为他人支付各种费用，而由他人以外汇或者其他 机关处理违反外汇管理案件，应当制发处罚决定书，通知被查处的单位或者个人。当事人对管汇机关的处罚决定不服，可以在接到处罚决定书之日起的１５日内，向上一级 ...
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停止有关贷款。对那些产品消耗高、质量差、长期亏损的企业，和那些同先进厂争原料、燃料动力而消耗大、质量差的企业，银行要管紧贷款。主管部门和银行 质量，或转产适应市场需要的产品。对于已经决定关停的企业，银行要停止贷款。关停企业清理财产的收入，除了用于解决人员工资和必要的维护费用以外，要首先用于偿还银行贷款 ...
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业务中有的进口登记证明或登记表上根本就没有打印对外签定合同单位，使银行业务人员无从参考；另外进口信用证业务在开证时无法见到报关单，但信用证一旦向国外开 (98)汇管函字第092号文件规定专利权引进购汇需审核的文件中规定有“外经贸部及其分支机构颁发的《技术引进和设备进口合同注册生效证书》，但是据企业反映 ...
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到外汇指定银行购汇汇出：一、购汇申请； 二、创业人员投资的中关村科技园区高科技企业身份证明(以下简称“企业身份证明”)及复印件； 三、中国护照及复印件； 四、取得境外 项目外汇收支的需要，每年核定一次。如因经营需要，凭相关证明材料向外管局申请，可按季度调整外汇结算帐户的最高限额。第五条 一个中资企业只 ...
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