的通知银监办发〔2009〕57号212.中国银监会办公厅关于建立和完善信息科技风险管理工作联系机制及相关事项的通知银监办发〔2009〕58号213.中国 银监办通〔2007〕269号277.中国银监会办公厅关于商业银行重要网络设备技术风险提示的通知银监办通〔2008〕11号278.中国银监会办公厅关于 ...
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项所称组织机构，包括具有合规管理、风险管理、资金管理和系统运行维护职能的部门。第七条《办法》第十条第（二）项所称信息处理支持服务，包括信息处理服务和为 交易监测的技术条件说明。第十五条《办法》第十一条第（八）项所称技术安全检测认证证明，是指据以表明支付业务设施符合中国人民银行规定的业务规范、技术标准和 ...
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中文或英文） 境外开户国别或地区 境外开户银行地址（中文或英文） 账户收支信息报送协议或其补充协议编号 外汇局登记情况□年度累计出口收入存放境外规模为 。□成员 内控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括 ...
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中文或英文） 境外开户国别或地区 境外开户银行地址（中文或英文） 账户收支信息报送协议或其补充协议编号 外汇局登记情况□年度累计出口收入存放境外规模为 。□成员 内控制度包括但不限于：境外账户管理、存放境外资金使用管理、内部风险控制、内部权限管理、信息报送及档案管理。(3)成员公司情况说明的内容应包括 ...
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主管部门批准，有在毗邻国家边境地区开展承包工程和劳务合作项目等对外经济技术合作经营权的企业。?第四条边贸企业或个人与境外贸易机构进行边境贸易时 。边境地区外汇局应当协助银行依照相关规定随行就市地开展个人结售汇业务，并指导其做好风险管理和资金平衡工作。?第二十八条边境地区银行可以加挂人民币兑毗邻国家货币 ...
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条第二条本办法所称“边境贸易”包括边民互市、边境小额贸易和边境地区对外经济技术合作。边民互市贸易，系指边境地区边民在边境线20公里以内、经政府批准 边境地区外汇局应当协助银行依照相关规定随行就市地开展个人结售汇业务，并指导其做好风险管理和资金平衡工作。第二十八条边境地区银行可以加挂人民币兑毗邻国家货币 ...
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金融产品;发挥金融合力作用，利用银团贷款等方式促进链条上游龙头企业规模的扩大和技术升级;对中下游企业要积极运用票据融资等手段给予支持，引导居于产业链条上游、 银团贷款的方式，协同信贷进退步骤和定价水平，加强对重大项目、重点企业的信贷支持和风险管理，使其成为改善我市信贷结构、合理确定竞争价格、防范信贷 ...
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（汇发〔2009〕54号）及所附的《个人本外币兑换特许业务试点管理办法》、《国家外汇管理局综合司关于下发个人本外币兑换特许业务试点内部审批操作规程 具备兑换水单管理、备付金管理、现钞管理、会计核算、风险控制及向外汇分局报送相关信息等制度 满足国家外汇管理局个人结售汇管理信息系统接入技术条件的说明材料 ...
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会计师事务所审计的外汇财务报告；(4)技术支持系统的配置和功能说明；(5)参与银行间即期外汇市场交易的内部管理制度，包括基本操作规程、风险管理规定、业务权限 中心负责提供交易系统并进行日常统计与监控工作，及时向市场披露有关信息，但不得泄露非公开信息或误导市场参与者。7．远期外汇市场会员除遵守本通知规定 ...
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荣誉企业”和“出口收汇达标企业”实行按需发单，对“出口收汇风险企业”和“出口收汇高风险企业”以及其他严重违反外汇管理规定的出口单位应控制发单。第十四条出口单位在 或未及时出具核销专用联，致使出口单位逾期未核销的;(三)错报、漏报收汇电子信息的。第八十八条银行有下列行为之一的，由外汇局给予5万元以上30 ...
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