不明或与客户背景不相符的； (十三)企业申请以其机构或第三者拥有的资产或信用作为贷款的担保，而这些资产来源不明或与客户背景不相符的； (十四)利用 ，可以处以1万元以上3万元以下罚款： (一)未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的； (二)未按规定保存大额或可疑外汇资金交易记录的； (三)违反规定泄露 ...
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项目外汇账户(以下简称“入账”)手续后，出具核销专用联。(二)对于出口货物保险或出口信用保险所得的理赔款，银行应当在凭核销单正本、理赔协议办理结汇或入账 复印件办理核销及存档。2、出口收汇核销清单或出口收汇核销报告表(出口单位留存联);3、其他应当保存的资料。第八十三条外汇局、银行、出口单位应当定期将 ...
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。第五章出口收汇第二十六条货物出口后，出口单位应当按照出口合同约定的收汇时间和方式以及报关单注明的成交总价，及时、足额地收回货款。即期收汇项下应当在 联复印件办理核销及存档。2、出口收汇核销清单或出口收汇核销报告表（出口单位留存联）;3、其他应当保存的资料。第八十三条外汇局、银行、出口单位应当定期将 ...
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。第五章出口收汇第二十六条货物出口后，出口单位应当按照出口合同约定的收汇时间和方式以及报关单注明的成交总价，及时、足额地收回货款。即期收汇项下应当在 联复印件办理核销及存档。2、出口收汇核销清单或出口收汇核销报告表（出口单位留存联）;3、其他应当保存的资料。第八十三条外汇局、银行、出口单位应当定期将 ...
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应提交下列文件和资料： (一)《金融许可证》复印件。 (二)经营结售汇业务的申请报告。 (三)经营结售汇业务的内部管理规章制度，应至少包括以下内容： 1、结售汇业务 业务备案表》加盖公章或者业务专用章后，将其中的一份备案表退还银行保存。十、银行经营结售汇业务期间，如发生机构更名、营业地址变更等情况， ...
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的时间。第十二条境外期货头寸实行额度管理。套期保值额度是持证企业在特定时间内所持期货头寸的最大数量限制。第十三条持证企业对国家限制进出口的商品确定 十四条持证企业应在每月前10个工作日内向中国证监会报告上月境外期货业务情况，月报内容包括下列事项：（一）期货交易信用额度及授信机构；（二）已占用的期货交易 ...
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分局根据委托设立专户进行管理。第二十条存款准备金和生息资产等的存放形式、期限、信用等级以及风险水平等均应根据中国人民银行当地分（支）行的书面委托进行 分局在境内指定银行开户的外币存款不足以支付时，可通知境外代理行，把头寸在规定时间内划入，其会计分录为：借：０１０３存放境内银行贷：０１０１存放境外银行２ ...
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出具的加工贸易业务批准证（境内结算银行审核原件后留存复印件）。 对于未在规定时间内补交上述资料或凭证的试点企业，境内结算银行不得为其继续办理超过合同金额 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令[2007]第1号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 ...
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进行贸易单证真实性和一致性审核工作。 预收预付对应货物报关后，或未按照预计时间报关的，试点企业应当及时通知境内结算银行实际报关时间或调整后的预计报关 )、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》(中国人民银行令(2007)第1号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 ...
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（六）代理行、账户行管理方面：１．私自建立代理行关系的；２．未按代理行信用等级规定办理业务，造成损失的；３．未经授权自行交换代理行控制文件，包括密押、签字 收。第二十一条建立违规违章登记制度。由各级行国际业务部门负责登记保存，详细记录违规违章的时间、内容、后果、处理情况等，并有行政领导及违规人员的签名 ...
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