的单证管理和会计核算等内控制度。?(二)技术条件?1、根据“境内居民个人因私购汇管理信息系统网络接入原则”(见附件1)，建立与国家外汇管理局的网络连接。 户口簿复印件及代办人身份证或户口簿。如自费留学人员本人已注销户口的，凭当地公安机关证明办理。?4、须交纳一定金额人民币保证金后才能取得留学签证的，须 ...
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或户口簿复印件及代办人身份证或户口簿。如自费留学人员本人已注销户口的，凭当地公安机关证明办理。２、自费留学人员攻读大学预科以上学位购买第二学年以后的学费和 的网络备份方案。４．３商业银行负责与电信服务商签订接入“境内居民个人因私购汇管理信息系统”的线路租用合同，同时负责线路的测试、连通工作，保证线路的 ...
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，持广告或定单等收费凭证、身份证或户口簿。３、境外直系亲属救助的，持公安部门亲属（含夫妻）关系证明或公证机构有效证明、境外使领馆证明、身份证或 接入网须采取可靠的网络备份方案。４３商业银行负责与电信服务商签订接入“境内居民个人购汇管理信息系统”的线路租用合同，同时负责线路的测试、连通工作，保证线路的 ...
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、青岛、厦门、宁波市分局；各驻外使领馆；各省、自治区、直辖市公安、监察、司法厅(局)：?《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》(以下简称《办法》)已于 必要的调查、取证手续，确保有关财产权利和相关合同文书的真实性和合法性。?(三)建立信息通报制度。根据《办法》第十二条规定，司法、监察等部门依法限制对外 ...
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经常项目外汇账户限额。2.开户金融机构可根据境内机构的申请，通过外汇账户信息交互平台查询境内机构的经常项目外汇账户限额。'对境内机构经常项目外汇账户超限额 上真实、准确地录入个人购汇用途等有关信息，应打印购汇通知单，作为业务凭证留存。*9.居民个人身份证号码如出现重复，应提供当地公安机关出具的确认证明 ...
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补录”，并每日打印补录交易流水留存3年。（三）特许机构将兑换业务的信息录入个人结售汇系统时，应正确选择其资金属性。（四）设在国家边境口岸内的特许机构网点 ； （二）与当地政府协调情况，包括当地政府相关部门，如工商、税务、金融办、公安、海关、机场等部门的沟通协调情况；（三）申请试点经营机构情况介绍。五、 ...
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、配偶。直系亲属关系证明指能证明直系亲属关系的户口簿、结婚证或街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明。?第三十九条 违反《个人 表一式两联，备案后第一联外汇局留存，第二联银行留存)附件二：个人结售汇管理信息系统技术接入条件一、网络结构 ?1.1银行网点通过银行内部网连接到其 ...
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调运、配钞、存储、保管、托收等条件; (九)符合国家外汇管理局个人结售汇管理信息系统(以下简称"个人结售汇系统")接入的技术条件; (十)国家外汇管理局及其分支局要求的其他 可不实时登录个人结售汇系统办理，但应在二十四小时内补录，在备注栏注明"特许兑换补录"，每日打印补录交易流水并留存2年。 经营机构 ...
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现钞调运、配钞、存储、保管、托收等条件;(九)符合国家外汇管理局个人结售汇管理信息系统(以下简称“个人结售汇系统”)接入的技术条件;(十)国家外汇管理局及其分支局要求的其他 可不实时登录个人结售汇系统办理，但应在二十四小时内补录，在备注栏注明“特许兑换补录”，每日打印补录交易流水并留存2年。经营机构应 ...
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人员应当遵守保密制度，除法律法规另有规定外，不得向任何单位或个人泄露反洗钱信息分类管理和核查工作信息。第五条外汇局现场和非现场核查外汇领域反洗钱信息，应 我国政府承认的其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的；（五）公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；（六）其他涉嫌违法犯罪活动的 ...
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