活动、具有查考利用价值的文件材料，均属归档范围。具体包括：(一)立案材料。包括立案报告、立案的依据材料等。(二)调查材料。包括书证、物证、视听材料、 ，外汇违法问题由外汇局处理，其他问题以发文形式向有管辖权的行政管理部门或公安、司法部门移交。省内案件，由行为发生地外汇局办理移交手续，跨省区案件，由行为 ...
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规程第四条有关规定办理移交。2．案件接受单位接到移交案件后，填写《国家外汇管理局______________接收移交案件登记表》，对移交案件已经具备立案条件的，经办人员应同时填写立案报告，报主管局领导审批后，按照《检查处理违反外汇管理规定行为办案程序》检查处理。3．案件查处工作结束后，案件受理单位应 ...
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》，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条 本办法适用于公安、海关、工商、国家安全部门破获假人民币案件的单位以及提供情况或线索的举报 )立案的案件，假币没收单位申请奖励时，要向中国人民银行报送以下材料： “立案报告”、“起诉意见书”和中国人民银行统一印制的《假币收缴凭证》。第九条 奖励费用 ...
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机关，负责本行政区域的反假币工作；组织反假币宣传和识别假币的技术培训；汇总、报告和通报反假币的情况；集中管理、销毁假币实物，并依照本办法规定查处违法行为。 后，应当分别情况及时处理。第二十二条公安机关接到单位和个人有关假币的报告，应当受理；凡符合立案条件的，应当立案，并及时组织力量侦破。不符合立案条件 ...
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假币的情况；集中管理、销毁假币实物，并依照本办法规定查处违法行为。第八条 公安、海关、工商行政管理、新闻出版行政管理部门，按照各自的职责，共同做好反假币 后，应当分别情况及时处理。第二十二条 公安机关接到单位和个人有关假币的报告，应当受理；凡符合立案条件的，应当立案，并及时组织力量侦破。不符合立案条件 ...
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机关，负责本行政区域的反假币工作；组织反假币宣传和识别假币的技术培训；汇总、报告和通报反假币的情况；集中管理、销毁假币实物，并依照本办法规定查处违法行为。 后，应当分别情况及时处理。第二十二条公安机关接到单位和个人有关假币的报告，应当受理；凡符合立案条件的，应当立案，并及时组织力量侦破。不符合立案条件 ...
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提供单据的真实性，并对高频率购汇提高警惕，发现有疑问的单据应及时向有关部门报告，此外，售汇银行要认真做好报关单二次核对工作，一经发现用假单证购汇的公司 的假报关单，海关应立即通知报送地外汇管理部门和银行，由外管、银行通知公安部门立案调查。 四、外汇管理部门要加大打击利用假报关单骗汇案件的力度，对于利用 ...
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有管辖权的人民检察院审查。对管辖交叉的案件，可以分别立案，共同工作。如果涉嫌主罪属于公安机关管辖，由公安机关为主侦查，人民检察院予以配合；如果涉嫌主罪属于人民 骗汇、逃汇犯罪案件中遇到的有关问题以及侦查、起诉、审判的信息要及时向各自上级主管机关报告。上级机关要加强对案件的督办、检查和指导协调工作。...
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份数、涉案金额、是否代理进口、委托单位）。各分局汇总后，填写“一般案件移交公安部门一览表”（见附表２），请于１１月２７日上报一次，以后每移交一起案件 明移交和受理移交案件的企业清单（包括企业名称、假单份数、骗汇金额）以及立案查处情况上报总局检查办公室。五、银行“二次核对”的。分局在查处一般案件的过程中 ...
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洗钱核查工作力度，根据《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，制定本规定。关联法规：国务院部委规章（2）条第二条国家外汇 我国政府承认的其他国家发布的洗钱分子、恐怖分子和其他犯罪分子名单中的；（五）公安等执法部门请求外汇局协查的案件中的主体；（六）其他涉嫌违法犯罪活动的 ...
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