并可提请市财政局对涉案会计师事务所及其相关人员进行处理。对涉嫌犯罪的，应当移送公安部门，依法追究其刑事责任。市工商局如发现银行有违法、违规情况的，应当及时 。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。本意见自下发之 ...
//www.110.com/fagui/law_261494.html-了解详情
登记表》，对移交案件已经具备立案条件的，经办人员应同时填写立案报告，报主管局领导审批后，按照《检查处理违反外汇管理规定行为办案程序》检查处理。3．案件查处 第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对以上案情重大，涉案金额巨大或因外汇局执法手段 ...
//www.110.com/fagui/law_142523.html-了解详情
办公厅关于印发《电子银行安全评估机构资质认定工作规程》的通知银监办发〔2006〕17号41.中国银行业监督管理委员会办公厅关于禁止从事银行业工作是否属行政处罚的批复银监办发〔2006〕171号42.中国银行业监督管理委员会办公厅关于加快推进邮政储蓄小额存单质押贷款试点工作的意见银监办发〔2006〕 ...
//www.110.com/fagui/law_374176.html-了解详情
特许业务试点管理办法》、《国家外汇管理局综合司关于下发个人本外币兑换特许业务试点内部审批操作规程的通知》（汇综发〔2009〕145号）同时废止。附表1 代兑业务不少于1000 笔、金额不少于等值20 万美元，且期间未被外汇局处罚 高级管理人员中至少有2 名具有相应业务经验 每一个经营网点配备不少于2 ...
//www.110.com/fagui/law_392352.html-了解详情
发给“核准收取外汇兑换券许可证”(以下简称“许可证”)：1.持有工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》或《营业执照》和旅游、公安以及上级主管部门的批件；2.有严格的 一经发现有套汇行为，由外汇管理局根据情节轻重，按《违反外汇管理处罚施行细则》给以处罚。关联法规：国务院部委规章（1）条第十一条民航、 ...
//www.110.com/fagui/law_74992.html-了解详情
外汇兑换券许可证”（以下简称“许可证”）：１．持有工商行政管理机关核发的《企业法人营业执照》或《营业执照》和旅游、公安以及上级主管部门的批件；２．有严格的 建造一些中低档次的中外合资或合作旅游饭店，但须征求国家旅游局意见，报国家计委审批。二、使用国际商业贷款自建旅游饭店、由国家有关部门、省、自治区、 ...
//www.110.com/fagui/law_25886.html-了解详情
业务，应纳入个人结售汇年度总额管理。 第二章 市场准入及退出 第四条 申请开办个人本外币兑换特许业务的境内非金融机构应具备以下条件: (一)具有工商行政管理部门登记注册的独立法人资格; (二)有适合办理个人本外币兑换特许业务的经营场所及设施; (三)注册资本金不少于100万元人民币或等值外汇; (四 ...
//www.110.com/fagui/law_361679.html-了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务