*6.居民个人购汇不受其户籍所在地地域的限制。*7. 真实身份证明是指由中华人民共和国境内相关管理部门出具的，在其使用有效期内、能表明居民个人真实 ，作为业务凭证留存。*9.居民个人身份证号码如出现重复，应提供当地公安机关出具的确认证明，银行方能为其办理购汇手续。*10.取得中华人民共和国永久居留权的 ...
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管理机关核发的《企业名称预先核准通知书》及股东(发起人)的证明文件，股东(发起人)为个人的，应要求出具身份证件；公司申请开立变更登记验资账户的，银行应要求 并可提请市财政局对涉案会计师事务所及其相关人员进行处理。对涉嫌犯罪的，应当移送公安部门，依法追究其刑事责任。市工商局如发现银行有违法、违规情况的， ...
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通知作为核销凭证。?(三)境外个人旅游购物贸易方式项下的结汇，凭本人有效身份证件及个人旅游购物报关单办理。?第十条 境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度 直系亲属关系的户口簿、结婚证或街道办事处等政府基层组织或公安部门、公证部门出具的有效亲属关系证明。?第三十九条 违反《个人外汇管理办法》及本细则 ...
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，也按年度、按标准只供汇一次掌握。六、对于在边境地区办理出境旅游、持公安部门签发的允许出境旅游护照的人员，暂不予供汇。七、凡因私出境购汇的均需 、投资协议证明；（二）国内境外投资主管部门境外间接投资的批准文件、居民个人真实身份证明、投资协议证明。第四章外汇帐户管理第二十三条居民个人由境外汇入的外汇或携 ...
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在中国设立分行按有关规定办理）；（四）外国（地区）企业所属国（地区）政府有关部门出具的企业合法开业证明；（五）外国（地区）企业的资金信用证明；（六）外国（地区）企业董事长或总经理委派的中国项目负责人的授权书、简历及身份证明。第十二条开发区工商机构对申请登记的企业依法核发营业执照。企业从核发营业执照 ...
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货币边境贸易账户和人民币边境贸易结算专用账户，应当持本国的经营许可证明(个人持护照等有效身份证明)、边境贸易合同等材料向开户所在地外汇局申请，凭外汇局核准件到 情况，应及时地向上级行及当地人民银行、外汇局和公安部门反映，并主动配合人民银行、外汇局、公安部门做好相关工作，防范和打击利用边境贸易支付、结算 ...
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边境贸易账户和人民币边境贸易结算专用账户，应当持本国的经营许可证明（个人持护照等有效身份证明）、边境贸易合同等材料向开户所在地外汇局申请，凭外汇局核准件 情况，应及时地向上级行及当地人民银行、外汇局和公安部门反映，并主动配合人民银行、外汇局、公安部门做好相关工作，防范和打击利用边境贸易支付、结算进行 ...
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权限进行审批。?(二)驻外使领馆负责为申请人出具或认证申请人在国外定居的证明。?(三)公安、监察、司法行政部门负责协助审查申请人身份和拟转移财产的合法性。? 二、 转移财产的申请，外汇局在审核过程中要向相应地省级(含)以上公安、司法机关进行询证。上述部门在收到外汇局询证函后10个工作日内给予书面答复。 ...
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许可证》（以下简称兑换特许证）。兑换特许证是境内非金融机构经营特许业务的法定证明文件，由国家外汇管理局统一印制。外汇分局负责对辖内特许机构（含分支机构和网点 等； （二）与当地政府协调情况，包括当地政府相关部门，如工商、税务、金融办、公安、海关、机场等部门的沟通协调情况；（三）申请试点经营机构情况介绍 ...
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