4、持证企业在办妥境外期货保证金账户开户手续后一个月内将开户情况报外汇局备案。三、进出口核销期货套期保值业务中的现货进出口，按照一般贸易进行进口付汇 按照《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》（证监发〔2001〕81号）的规定，持本批复到工商行政管理部门更换营业执照，增加境外期货业务内容;到中国证券 ...
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。附1：货物贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局XX分(支)局：本公司因业务需要，申请加入“货物贸易外汇收支企业名录”。现根据《货物贸易外汇管理 资金余额：(1)未经外汇局登记擅自在境外开户存放资金的；(2)提供虚假材料开立境外账户的；(3)超出《细则》规定的境外账户收支范围或违反《细则》其他 ...
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。附1：货物贸易外汇收支企业名录登记申请书国家外汇管理局XX分(支)局：本公司因业务需要，申请加入“货物贸易外汇收支企业名录”。现根据《货物贸易外汇管理 资金余额：(1)未经外汇局登记擅自在境外开户存放资金的；(2)提供虚假材料开立境外账户的；(3)超出《细则》规定的境外账户收支范围或违反《细则》其他 ...
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分支行备案。（三）存款人申请开立一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户，《办法》规定需要其出具基本存款账户开户登记证的，2003年9月1日（含）之后 证书。但组织机构代码不作为开户的必备条件。八、关于证券交易结算资金账户的取现考虑到目前投资者普遍存在通过证券公司分支机构取现的习惯做法以及证券行业的 ...
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[2003]44号） 3、《境内外汇账户管理规定》（银发[1997]46号） 4、《国家外汇管理局关于汽车金融公司有关外汇管理问题的通知》（汇发[2004]72号 贷款债权人集中登记表；2、国内外汇贷款变动反馈表；3、国内外汇贷款专户开户销户月报表；4、国内外汇贷款业务数据汇总表；5、金融机构外汇担保 ...
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证：（一）未正常开展特许业务不具备持续经营能力；（二）因分立、合并或公司章程规定的解散事由出现而解散；（三）被人民法院依法宣告破产；（四）国家法律、法规 记录长期保存。第四十七条开户银行应按本办法的规定为特许机构办理备付金项下存提现钞、转入转出、调剂等业务，包括：（一）备付金账户现钞（含大额现钞）的存 ...
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证函》交由存款人或其他人员转复至会计师事务所。(五)银行在公司设立或变更登记后，根据公司提供的基本存款账户开户许可证、工商行政管理机关核发或换发的 的审查。(一)工商行政管理机关应当依据法律、法规的规定，对公司注册资本和实收资本数额、股东(发起人)出资时间和出资方式是否符合法定要求进行审查。(二)工商 ...
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在境内外汇指定银行开立外汇资本金账户：(一)开户书面申请(包括公司基本情况、开户银行等内容)；(二)中国银行业监督管理委员会同意其筹建的批复文件；(三)国家工商行政 资金结汇，应持以下文件和材料向外汇局提出申请，凭外汇局开立的核准件到外汇指定银行办理结汇手续：(一)结汇书面申请(包括自申请日起3个月内 ...
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交易，是指金融机构、企业、个人与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行相互对抵、冲销存款或贷款交易。第十四条《管理办法》第 的信息。第三十八条金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全为个人开立外汇账户的，依照《管理办法》第十八条的规定，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以 ...
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的开立与管理 1. 《境内外汇账户管理规定》（银发［1997］416号） 2. 《国家外汇管理局关于调整经常项目外汇管理政策的通知》（汇发［2006］19号 可直接为企业开立待核查账户。 企业的基本信息未登记的，开户银行不得为其办理开户手续，同时应通知企业到开户地外汇局办理基本信息登记。 2．待核查 ...
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