十三条《管理办法》第十条第(十七)项所称的与走私、贩毒、恐怖活动等犯罪严重地区的金融机构附属公司或关联公司进行对销存款或贷款交易，是指金融机构、企业 和可疑外汇资金交易的特定机构。第四十二条《管理办法》和本实施细则中关于企业大额和可疑外汇资金交易报告的相关规定，适用于国家机关、社会团体、部队等境内机构 ...
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。对通货膨胀更切合实际的估计约为每年略低于0.5％。·我们估计，由于打击走私行动的开展，国内需求的上升，以及石油价格的上涨导致登记进口的增长迅速， 成绩，我们仍然担心尚未建立一个充分的框架。具体而言，关于资产管理公司的新条例看上去并没有赋予资产管理公司足够的法律权威来更换国有企业管理层并对企业运营进行 ...
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对审理骗购外汇、非法买卖外汇案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假、无效的凭证、商业单据或者 二）违法所得五万元人民币以上的。关联法规：全国人大法律（1）条第四条公司、企业或者其他单位，违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段、或者明知是伪造、 ...
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进出口业务。坚决取缔无资金、无场地、无机构的“三无”企业的经营资格，外贸公司不得为“三无”企业办理代理进出口业务。对有违规行为的企业要加大监管和处罚力度 。未经批准，不得擅自向境外划拨资产和权益。要严格执行国务院批准发布的《关于〈中外合资经营企业合营各方出资的若干规定〉的补充规定》等有关规定。要规范 ...
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要进一步做好进、出口付、收汇核销工作，核销率要有考核指标。为有效打击走私、骗汇、逃套汇、转移资金等违法活动和外汇黑市，堵塞漏洞，外汇局要 外汇管理局、对外贸易经济合作部、海关总署、国家工商行政管理局、公安部六部委联合下发的《关于加强反骗汇工作的通知》(下称“通知”)的执行情况及存在的问题进行全面检查 ...
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规定，出口代理业务一律由代理人负责收汇。该规定能较有效地打击和防范各种走私、逃套汇及变相出卖进出口经营权和许可证的行为，因为外汇局出口收汇核销管理遵循的 机构”概念一致，包括外资银行、外国银行分行、合资银行、外资财务公司和合资财务公司。9、关于“外商投资企业外汇质押或外资银行担保项下获得的人民币贷款， ...
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采取伪造商业单据、进口报关单等手段，通过外贸公司向外汇指定银行骗购外汇，并汇到境外，其中很多用于骗取退税和走私等非法活动，严重扰乱了国家正常的外汇金融 进行鉴定，经海关等有关部门鉴定属于伪造的，应移交公安机关进行处理①。３．关于对骗购国家外汇行为的定性处罚问题，总局将结合广东地区金融机构外汇业务检查中 ...
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分行；各专业银行、政策性银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行，各全国性金融公司：.现将《反假人民币奖励办法》（试行）（见附件一）印发给你们，请 投放出去的，一经发现，情节严重者，要严格依照最高人民法院《关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释（法发 ...
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市分行；各专业银行、政策性银行、中信实业银行、光大银行、华夏银行，各全国性金融公司：现将《反假人民币奖励办法》（试行）（见附件一）印发给你们，请 投放出去的，一经发现，情节严重者，要严格依照最高人民法院《关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币、走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律的若干问题的解释（法发 ...
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银行：为了方便出入境人员的对外交往，规范携带外币现钞出入境行为，打击洗钱、货币走私和逃汇等违法犯罪行为，国家外汇管理局、海关总署联合制定了《携带外币现钞 31日国家外汇管理局、海关总署联合发布，1997年2月10日开始施行的《关于对携带外汇进出境管理的规定》；1999年6月17日国家外汇管理局、海关 ...
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