发布的有效的法律、法规、规章和其它规范性文件，未经发布的，不得作为核查处罚的依据。第二章 核查处罚的管辖第五条 实施核查处罚违反国际收支统计申报规定的 三十二条 当事人确有经济困难，需要延期或者分期缴纳罚款的，需由当事人提出书面申请，经作出处罚决定的外汇局批准，可以暂缓或者分期缴款。 暂缓或者分期缴纳 ...
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。第十六条 经批准停办外汇业务的非银行金融机构，由国家外汇管理局指定注册会计师事务所、审计师事务所并会同有关部门按照法律规定对其外汇债权债务进行清理。外汇 和没收其超范围经营外汇业务所得外，可给予人民币10，000一50，000元的罚款⑦。注⑦同③第五章 外汇业务管理第三十二条 非银行金融机构经营外汇 ...
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社会公德和民族优秀文化传统；(九) 侮辱或者诽谤他人；(十) 法律、法规规定禁止的其它行为。关联法规：全国人大法律（1）条第十二条 违反本办法第十一条 活动的，由中国人民银行给予警告，并处1000元以下罚款；属经营活动的，由中国人民银行给予警告，没收违法所得和非法财物，并处违法所得1倍以上3倍以下的 ...
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（1）条第二条 中华人民共和国境内流通人民币经营、装帧活动适用本办法。法律、法规另有规定的除外。第三条 本办法所称流通人民币是指中国人民银行发行、正在 给予警告，并处违法所得1倍以上3倍以下金额的罚款，最高不得超过3万元，没有违法所得的，处1000元以上1万元以下罚款。第十六条 未经中国人民银行批准， ...
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兑付手续时，应当严格审核相应有效凭证和商业单据，并留存五年备查。第六章法律责任第四十四条保险经营机构未经核准擅自经营外汇业务，由外汇局责令其终止经营 ，单处或者并处警告、通报批评、非法使用外汇金额等值以下人民币罚款的处罚。第四十六条保险经营机构违反规定，擅自将外汇再保险项下有关收入截留境外，或者伪造、 ...
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、《国务院反假货币工作联席会议工作制度》和《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》的规定，结合辖区实际，特制定本制度。第一章职责第一条联席会议负责组织、协调全市 主要有：反假货币工作最新动态；反假货币工作经验交流；制贩假币的案件通报；发现新的造假手段的情况反映；相关反假货币的法律、法规在适用过程中出现的 ...
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国家外汇管理局批准，方予汇出。(2)因投资所在国法律规定，汇出资金必须以个人名义持有投资企业股份的有价证券的，除事前须报国家外汇管理局批准外，还必须 规定向外汇管理部门办理登记手续及缴存汇回利润保证金的，外汇管理部门可处以境内投资者人民币10万元以下的罚款。2.未经外汇管理部门批准，私自汇出外汇资金的 ...
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稳定，根据《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国外汇管理条例》，特制定本规定。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（1）条第二条 本规定所 ，给予通报批评，并处以人民币5万元以上30万元以下的罚款。第五十八条 对不按照规定提交有关文件和资料的银行，由外汇局责令改正，通报批评。逾期不改正 ...
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企业的书面文件。发行B种股票所筹资金的使用必须符合国家关于外商投资管理的法律规定；(二)有稳定的、数额比较充足的外汇收入来源。其年度外汇收入来源总额应 (二)冻结公司发行证券所筹外汇资金；(三)通知金融机构停止其贷款；(四)处以违法活动所涉及金额5％以下罚款。第二十八条 对违反本办法第九条、第十条规定 ...
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责令当事人改正或限期改正违反外汇管理行为。第三十五条对当事人的同一个违反外汇管理行为，不得给予两次以上罚款的处罚。第三十六条适用《中华人民共和国外汇管理条例》 程序的；（四）违反《中华人民共和国行政处罚法》第十八条关于委托处罚的规定的。关联法规：全国人大法律（1）条第五十四条检查人员利用职务上的便利， ...
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