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关于
修订印发《国家外汇管理局来信来访制度》的通知
公民、法人和其他组织。第四条本制度所称国家机关是指各级国家权力机关、
行政
机关、
审判
机关和检察机关。第五条国家外汇管理局受理信访是听取人民群众意见和建议, 交办
的
其他有关信访事项。第十四条国家外汇管理局各分局信访
工作
的
职责是:(一)接待、受理信访人
的
来信来访,向信访人宣传有关法律、外汇管理法规、政策;( ...
//www.110.com/fagui/law_179635.html-
了解详情
国家外汇管理局
关于
印发《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》的通...
的
;(三)未按照规定建立反洗钱内控制度
的
;(四)有其他不接受外汇局对其他反洗钱
工作
的
检查、监督行为
的
。关联法规:国务院
行政
法规(1)条第三十七条金融 相关资料
的
;(四)违反规定泄露大额或可疑外汇资金交易信息,或透露客户被询问、核查和
调查
的
信息。第三十八条金融机构未按规定审查开户资料或开户资料不全为个人 ...
//www.110.com/fagui/law_127459.html-
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