端向外汇局报告相应的预计收款或付款日期、延期收款或延期付款对应的报关金额、关联关系类型等信息。3.对于按上述1、2规定应当报告的贸易信贷业务，企业 、集团型主办、集团型成员。单一型业务指企业出口收入存放境外业务不涉及其他境内关联企业。集团型业务指企业集团内部有多个境内成员公司参与出口收入存放境外业务。 ...
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端向外汇局报告相应的预计收款或付款日期、延期收款或延期付款对应的报关金额、关联关系类型等信息。3.对于按上述1、2规定应当报告的贸易信贷业务，企业 、集团型主办、集团型成员。单一型业务指企业出口收入存放境外业务不涉及其他境内关联企业。集团型业务指企业集团内部有多个境内成员公司参与出口收入存放境外业务。 ...
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批准公司设立的文件、营业执照以及外商投资企业外汇登记证正本及复印件；(三)其境外关联公司名单；(四)外汇局要求的其他材料。经所在地外汇分局审核，对于符合条件的 办理非贸易项下购付汇业务的跨国公司及其境内关联公司，应对其与境外关联公司的关联关系的真实性负责。关联关系终止或变更时，应及时向所在地外汇分局 ...
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收支统计申报的业务操作规程》的有关规定，并结合工作实际，制定本制度。 关联法规：国务院部委规章（2）条第二条国际收支统计人员应当坚持求真务实、认真负责 的管理部门无需前往银行调用原始交易凭证，仅根据银行上报的有关信息的关联关系、逻辑关系进行的核查。国际收支统计间接申报现场核查（简称“现场核查”）是指 ...
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收支统计申报的业务操作规程》的有关规定，并结合工作实际，制定本制度。关联法规：国务院部委规章（2）条第二条国际收支统计人员应当坚持求真务实、认真负责 的管理部门无需前往银行调用原始交易凭证，仅根据银行上报的有关信息的关联关系、逻辑关系进行的核查。国际收支统计间接申报现场核查（简称“现场核查”）是指国际 ...
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的导（录）入及时性和完整性、信息要素的表面一致性、信息要素的内部关联关系和逻辑关系正确性，以及单位基本情况表等内容的核查。对综合查询系统的核查主要包括 类型与组织机构代码之间、经济类型与常驻国家之间、行业属性与机构名称之间等逻辑关系是否正确等；（四）核查其他要素的完整性与准确性。如单位联系人、联系电话 ...
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新股东与出让股权（或资产）的原中方股东之间无任何直接或间接的股权和资产关联，也不存在其他违反外汇管理规定的内部交易行为，本次交易的相关支付结算安排均遵守 新股东与出让股权（或资产）的原中方股东之间存在的直接或间接的股权与资产关联关系。授权范围1、分局及辖内支局按属地原则办理；2、如境内居民通过境外企业 ...
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所称主要出资人的相关材料，应当包括下列文件、资料：（一）申请人关于出资人之间关联关系的说明材料；（二）主要出资人的公司营业执照（副本）复印件；（三）主要 除外。第三十九条支付机构对客户身份信息和支付业务信息的保管期限自业务关系结束当年起至少保存5年。司法部门正在调查的可疑交易或违法犯罪活动涉及客户身份 ...
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、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明;?(九)其它：相关证明及支付凭证。?关联法规：全国人大法律（1）条第十一条 境外个人经常项目项下非经营性 证件办理；?(二)个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理；?(三)境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理 ...
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、账户性质、开户银行、账户有效日期、账户限额等信息完整、准确。四、审批件与开户信息相关联凡经审批开立的外汇账户，审批件和银行开户信息要相关联， 余数据进行清理核对，做到每个账户从2004年1月1日开始，收支余变动符合平衡关系，所以要求各银行初始报送2003年12月31日所有账户的收支余信息(包括余额为 ...
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